Lo que se verifica hoy, lo que llega a continuación y lo que todavía está en la hoja de ruta — descrito con honestidad, para que pueda planificar en torno a ello.
La transparencia defensiva es la marca. Cada capacidad de las páginas siguientes está marcada con uno de tres estados — y el estado nunca se suaviza para que el producto parezca más avanzado de lo que es.
En el producto ahora mismo. El acceso de prueba está abierto hoy; el lanzamiento comercial está previsto para el verano de 2026. Si una diapositiva marca algo como entregado, puede verificarlo esta misma semana.
En desarrollo activo, con una primera capa funcional o un diseño definido. Suficientemente útil para una demostración, pero aún no completo. La puntuación de confianza y el mecanismo de respaldo EAR99 son los ejemplos principales.
Dirección comprometida, aún no iniciada o en fase temprana. Secuenciada por detrás de los elementos anteriores. No venderemos esto por anticipado como si ya existiera.
Ningún calendario de esta hoja de ruta constituye un compromiso contractual. Las fechas y la secuencia reflejan la intención actual y pueden cambiar a medida que cambien las fuentes regulatorias y las prioridades de los clientes.
Seis áreas de capacidad están en producción en el producto. Cada una genera un resultado vinculado a su fuente, etiquetable por el revisor, que se incorpora a un caso — la pista de auditoría no es un elemento de la hoja de ruta, es el fundamento sobre el que se extiende todo lo demás.
La plataforma crece hacia afuera desde un núcleo estable. Cada horizonte añade alcance sin cambiar el contrato: resultados vinculados a su fuente, aprobación de un revisor y una pista de auditoría defendible.
La capa de candidatos de control de exportaciones ya está en producción — la capa que distingue una calculadora TARIC de una plataforma de cumplimiento. Las siguientes diapositivas explican cómo funciona y dónde sigue cediendo la decisión a un humano.
La verificación de PEP está en producción y funciona con su propia lógica — separada de las sanciones. Una coincidencia de sanción detiene una transacción; una coincidencia de PEP genera una señal de diligencia debida reforzada que el revisor debe ponderar. Las dos nunca se confunden.
Una capa primaria de Wikidata más una capa oficial de la EU-27 y el European Parliament (MEP). Las fuentes oficiales prevalecen sobre Wikidata, y la cobertura oficial sigue creciendo.
El estado de PEP es un dato de diligencia debida, no un veredicto. La plataforma lo presenta con evidencia y una fecha de referencia — el revisor decide qué significa para la relación.
Disponible ahora a través de la herramienta MCP / API screen_pep y en la tarjeta de resultado de la verificación de entidades.
Las sanciones sobre bienes son casi binarias: un código, una prohibición. Los controles de exportación no lo son. Un único código aduanero puede conllevar decenas de posibles resultados de control — la respuesta depende de lo que el producto realmente es.
El mismo código CN puede resolverse en cualquiera de los siguientes resultados, según las características del producto:
El endurecimiento frente a radiación, el nivel de rendimiento, el rango de temperatura, la presencia de cifrado, el diseño militar, el uso final y el destino. Nada de eso está en el código aduanero.
CN ↔ ECCN no es una correspondencia uno a uno. Se requiere una canalización de varios niveles — y la decisión final siempre necesita un humano. Esa canalización es la capa de candidatos que la plataforma ejecuta ahora.
Cada nivel acota la respuesta y eleva la confianza. Los niveles 1 y 2 funcionan hoy; el nivel 3 está en la hoja de ruta; el nivel 4 siempre entrega la decisión final a un humano — nunca al revés.
Verificación rápida — ¿es esto siquiera potencialmente de doble uso o militar?
Coincidencia semántica de la descripción del producto frente a Annex I y la Military List.
Parámetros técnicos — rendimiento, cifrado, uso final, destino — comprobados frente a las condiciones de las reglas.
Un analista confirma un estado — autorizado con justificación, revisión requerida o licencia requerida — con un paquete de evidencia.
Los niveles 1 y 2 (la capa de candidatos) y el flujo de revisión del analista del nivel 4 están en producción hoy. El nivel 3 — clasificación jurídica basada en reglas — es el elemento de la hoja de ruta. La decisión final corresponde siempre al analista de control de exportaciones del cliente.
La capa de control de exportaciones forma parte de la misma tarjeta de resultado que la clasificación y las sanciones sobre bienes. Se presenta como posible revisión requerida, nunca como decisión final de licencia.
EU Dual-Use Annex I y la EU Common Military List como artefactos oficiales EUR-Lex / CELLAR, una referencia química ECICS para búsquedas CAS / CUS / EC, más US EAR CCL, US ITAR USML y la UK Strategic Export Control List como fuentes de evidencia de candidatos.
Cada candidato lleva evidencia de fuente, una puntuación y un nivel de confianza — pero sigue siendo una señal de revisión hasta que un analista confirma la clasificación técnica. La tarjeta dice “posible revisión de control de exportaciones requerida”, no “clasificado”.
La verificación de pagos está en producción y va mucho más allá de un sí/no sobre un mensaje. Cada ejecución es un caso duradero con el mensaje en bruto, los participantes y un informe que un revisor puede abrir y defender.
Una decisión de pago debe poder defenderse meses después. Conservar juntos el mensaje en bruto, los resultados de los participantes y las advertencias de enriquecimiento convierte una comprobación efímera en un registro de auditoría duradero.
La plataforma verifica el mensaje y señala lo que encuentra — no libera ni retiene el pago. La decisión de liberación permanece en las operaciones de pago del cliente.
En producción ahora en el gabinete web, la REST API y el conector MCP.
Una sola vista de todo el producto. Lea una fila de izquierda a derecha para ver hasta dónde llega una capacidad hoy y hacia dónde se dirige.
| Capacidad | Ahora | A continuación | Más adelante | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación HS / CN / TARIC y arancelesPor descripción o código numérico, vinculado a EUR-Lex | Entregado y estable | |||
| Sanciones sobre bienes RU / BYReg. 833/2014 y 765/2006 | Entregado y estable | |||
| Verificación de entidad y UBO17 códigos de fuente, historial con fecha de referencia | Entregado y estable | |||
| Verificación PEP / EDDWikidata + EU-27 y European Parliament | En producción — cobertura oficial en crecimiento | |||
| Verificación de pagos ISO 20022PaymentCase, validación XSD, informes firmados | Entregado y estable | |||
| Candidatos de control de exportaciones de la UEDual-Use Annex I, Military List, ECICS | En producción · beta — capa de candidatos | |||
| Candidatos de control de exportaciones US / UKEAR CCL, ITAR USML, UK Strategic List | Evidencia de candidato en producción; UX en expansión | |||
| Flujo de revisión del analistaEstados de decisión, justificación, evidencia | En producción — se profundiza hacia el flujo de licencias | |||
| Clasificación final basada en reglasEspecificaciones y uso final comprobados frente a reglas | Hoja de ruta — no vendido por anticipado | |||
| Controles multirrégimen y de uso finalWassenaar, MTCR, NSG, Australia Group | Hoja de ruta — no vendido por anticipado |
Cada capa amplía el alcance sin debilitar el contrato: un resultado vinculado a su fuente, un revisor que aprueba y una pista de auditoría que defiende la decisión más adelante.
La clasificación aduanera y los aranceles son lo mínimo exigible. Los controles de exportación son la capa que distingue una calculadora TARIC de una plataforma de cumplimiento — y esa capa ya está en producción.
En electrónica, química, óptica, aeroespacial y cifrado, la verificación de control de exportaciones es un requisito legal, no algo prescindible. La hoja de ruta sigue esa obligación.
Las infracciones de control de exportaciones conllevan multas multimillonarias y responsabilidad personal para los directivos de la empresa. La evidencia y la formulación «revisión requerida» existen para mantener al cliente en posición defendible.
Clasificación, sanciones, PEP, pagos y controles de exportación reutilizan la misma maquinaria — análisis de TARIC, lectura de EUR-Lex, evidencia y explicabilidad. Las nuevas capas amplían el núcleo; no son productos separados.
La plataforma está en fase de prelanzamiento — el lanzamiento comercial está previsto para el verano de 2026 y el acceso de prueba está abierto hoy. Lo que sigue es lo que afirmaremos y lo que no afirmaremos mientras llegamos allí.
Clasificación, aranceles, sanciones sobre bienes, verificación de entidad / UBO en 17 códigos de fuente, verificación PEP / EDD, ISO 20022 PaymentCase, la capa de candidatos de control de exportaciones de la UE con fuentes de candidatos US / UK, y el flujo de revisión del analista — todo en producción en el gabinete web, la API y el conector MCP.
Mayor calidad de confianza y evidencia, una experiencia ampliada de candidatos US CCL / USML / UK, la gestión del respaldo EAR99 y la cobertura de códigos MCC.
Un candidato es una señal de revisión — no lo llamaremos una clasificación final de doble uso, militar o ECCN. Todavía no afirmamos tener un clasificador basado en reglas, un respaldo EAR99 ni un flujo completo de decisión de licencia. La decisión de licencia permanece en el analista del cliente.
No afiliado a la Comisión Europea. No sustituye las fuentes oficiales ni las decisiones de licencia de las autoridades competentes. Ninguna fecha de esta hoja de ruta constituye un compromiso contractual.