1. osa — kabinetisisene AI Assistant ja selle kaldkriipsukäsud. 2. osa — Compliance MCP ühendamine ChatGPT või Claude'iga ja promptide sõnastamine. Täielik teatmik mõlema pinna kohta.
Kliendikabinet sisaldab AI Assistanti: vestlusliidest, mis mõistab loomulikus keeles küsimusi sanktsioonide, TARICu ja vastavuse kohta ning oskab platvormi kontrolle teie eest käivitada. Kaldkriipsukäsud avavad juhendatud vormid täpselt nende väljadega, mida iga töövoog vajab.
/.Assistent mõistab loomulikku keelt ja oskab platvormi kontrolle teie eest käivitada. Kiireks alustamiseks avavad kaldkriipsukäsud vormi täpselt nende väljadega, mida töövoog vajab.
/ ja valige ettevalmistatud töövoog. Iga käsk avab vormi täpselt vajalike väljadega — pole vaja arvata, millised parameetrid kehtivad./entity KYC ja nimesanktsioonide jaoks, /goods kaupade / CN / TARIC jaoks ja /payment ISO 20022 XML jaoks.Sõeluuring — /entity, /audit, /lv-frozen, /vop
Kaubad — /goods, /report, /overview, /embargo, /duty, /measures
Teatmik — /code, /describe
Allikad — /sources
Maksed — /payment
Peamised operaatori sisenemispunktid on /entity KYC/nimesanktsioonide jaoks, /goods kaupade/CN/TARIC jaoks ja /payment ISO 20022 XML jaoks.
| Käsk | Mida see teeb | Kategooria |
|---|---|---|
| /audit | Ajahetkepõhine isiku/ettevõtte sõeluuring ajaloolisel kuupäeval | Sõeluuring |
| /lv-frozen | Läti vastaspoole KYC Läti FID külmutatud varade registri vastu | Sõeluuring |
| /entity | Isiku, ettevõtte, laeva, õhusõiduki või identifikaatori sõeluuring sanktsiooniallikate vastu | Sõeluuring |
| /vop | Verification of Payee (EPC288-23) maksete sõeluuringuks | Sõeluuring |
| /goods | Juhendatud CN/TARIC vorm: report, overview, embargo, duty, measures, description, search | Kaubad |
| /report | Kliendivalmis HTML-aruanne CN + riigi kohta | Kaubad |
| /overview | Kompaktne CN-kaart: kirjeldus, tollisignaal, sanktsioonid | Kaubad |
| /embargo | RU/BY kaubaembargo kontroll CN-koodi järgi | Kaubad |
| /duty | Ainult tollimäärad: kolmas riik, tolliliit, soodusmäär | Kaubad |
| /measures | Täielikud TARIC-meetmed: keelud, litsentsid, käibemaks, tollid | Kaubad |
| /code | Leia CN-kood toote kirjelduse järgi | Teatmik |
| /describe | CN-hierarhia ilma meetmeteta | Teatmik |
| /sources | Sanktsioonide ja ekspordikontrolli allikate kataloog | Allikad |
| /payment | ISO 20022 makse sõeluuringu vorm: ühekordne aruanne või säilitatud PaymentCase | Maksed |
Otsing konfigureeritud sanktsiooniallikate üleselt: EU FSF, OFAC SDN/Non-SDN, US CSL, UN SC, UK UKSL, CH SECO, CA SEMA, AU DFAT, JP MOF, LV FID, EurLex RU 269, EurLex RU 833, EurLex BY 765 ja LV FID Frozen.
Petr Olegovich Aven · riik RU · sünniaeg 1955-03-16.Northbridge Trading Ltd · riik RU.SABRRUMM.40003698011 · registreerimine 40003698011.9610903.Vasted skooriga 0–100, allikas, määrus, alus, sünniaeg, registrinumber ja skoori selgitus.
OFAC-laevade puhul sisaldab tulemus ka laeva andmeid (tüüp, lipp, tonnaaž) ja omaniku / kontrollija seotud osapooli, mis on sõelutud OFACi täiustatud suhtegraafist — kasulik varilaevastiku ja tegeliku kasusaaja ülevaatuseks.
Kasutage seda auditiküsimuste jaoks, näiteks: „Mida me teadsime kliendist X tehingukuupäeval Y?"
/audit puhul on see lipp vaikimisi sees.BELKOMMUNMASH · seisukuupäev 2026-04-15 · include delisted: jah.Alexey Nechayev · seisukuupäev 2025-12-01 · include delisted: jah.Kas subjekt oli valitud kuupäeval aktiivne? Millal see nimekirja kanti ja sealt eemaldati?
Kuidas erineb ajalooline staatus praegusest staatusest? Näita auditijälge.
Kas seda saab kasutada tõendina tagasiulatuva ülevaatuse jaoks?
Kontrollib, kas Läti SIA, fond või isik esineb registris. See katvus seob ELi/ÜRO sanktsioneeritud printsipaale Läti üksustega, kellel on külmutatud varad.
Faberlic Baltija SIA.50003698011.Petr Aven.Kas see on külmutatud varade kirje või tavaline sanktsioonikanne? Kes on sanktsioneeritud printsipaal?
Milline omandi- / kontrolliseos on märgitud? Milline Läti õiguslik alus kehtib?
Mida tuleb enne kliendisuhte alustamist käsitsi kontrollida?
Verification of Payee vastavalt määrusele (EL) 2024/886. Iga vaste tagastab selge otsusekoodi.
Reg. (EU) 2024/886 auditimärgise.IVAN PETROVICH IVANOV · riik RU · sünniaeg 1970-05-12.OAO TRANSNEFT · registreerimine SWIFTRUMM.Milline EPC-kood tagastati: MTCH, CMTC, NMTC või NOAP? Mida see makse jaoks tähendab?
Miks lähedane vaste, mitte täpne vaste? Milliseid maksja/saaja välju tuleks parandada?
Kas nimi + identifikaator klappisid?
Valige vormis töövoog: report, overview, sanctions, duties, measures, description või search. Parim valik, kui operaator ei mäleta täpset käsku.
Näide — CN/TARIC 7208510000 · riik RU · kuupäev 2026-05-13 · keel EN. Töövooga report avab see kliendivalmis HTML-aruande.
Mõlemad on fikseeritud töövooga alternatiivid käsule /goods — kasutage neid, kui te juba teate, millise väljundi sügavuse vajate.
Alternatiiv käsule /goods fikseeritud töövooga report. Kasutage seda, kui te juba teate, et täielik aruanne on vajalik.
Näide — CN/TARIC 8517130000 · riik CN · keel EN.
Kompaktne CN-kokkuvõte — kirjeldus, peamine tollimäär, sanktsioonisignaal ja peamised meetmetüübid. Kasutage, kui vajate kiiret pilku ilma täieliku aruandeta.
Näide — CN/TARIC 8471300000 · riik CN · keel EN.
/report — näita õiguslikku alust ja allikaviiteid; millised keelud või litsentsid kehtivad; millised joonealused märkused on olulised; koosta kliendile juhtkonna kokkuvõte. · /overview — milline on lühike otsus; kas on tollimäär või RU/BY signaal; millal peaks operaator selle asemel täielikku aruannet küsima.
Kaks kitsa ulatusega kaubakäsku kiirete, konkreetsete vastuste jaoks.
Kontrollib, kas CN/TARIC kood kuulub kaubasanktsioonide alla Venemaa või Valgevene vastu (Reg. 833/2014, Reg. 765/2006). Tagastab otsesed vasted ja grupitasandi vasted.
Teras — CN 7208510000 · RU. Valgevene — CN 2710120000 · BY.
Kasutage, kui vajate ainult tollimäärasid — kolmas riik, tolliliit või soodusmäär. Jätab välja meetmed, joonealused märkused ja sanktsioonid. Tagastab summa, väljenduse ja määruse iga tollimeetme kohta.
Näide — CN 6203420010 · CN · kuupäev 2026-05-13.
/embargo — otsene või grupivaste; millisel CN/rubriigi tasandil see vallandus; milline määrus; kas peaksime täieliku aruande käivitama. · /duty — kolmanda riigi toll; soodus-/tolliliidu määr; mis muutub teise päritoluriigi puhul; millisel kuupäeval määr kehtib; millised mittetolli meetmed tööriist tahtlikult välja jätab.
Tollid, keelud, litsentsid, käibemaks ja õiguslikud viited — ilma HTML-aruande ümbriseta.
277 ekspordikeelu jaoks.8517130000 · riik tühi globaalse ülevaate jaoks · meetmetüüp valikuline.Millised meetmetüübid kehtivad? Kas on keelde, litsentse, dumpinguvastaseid meetmeid, käibemaksu või lisakoode?
Milliseid tingimusi / joonealuseid märkusi tuleb üle vaadata? Kas peaksime genereerima HTML-aruande?
Assistent valideerib sõnumi, parsib makseketi, lahendab BIC-id deterministliku astmestiku kaudu (kohalik vahemälu → GLEIF → konfigureeritud teenusepakkujad), sõelub iga osaleja ja koostab HTML-aruande.
screening_run_id. Tootmises on käivitus Supabase'is püsiv-ajutine kuni TTL-ini, kuid see ei jõua juhtumiregistrisse. Tööriist: screen_iso20022_payment.create_iso20022_payment_case./payment → kleepige pain.001 / pacs.008 XML → lubage Persist payment case → esitage. Vastus sisaldab case_id; jätkutõendid laaditakse käsuga get_payment_case_evidence.run_id. Jätkuküsimused loevad salvestatud tulemuse käsuga get_payment_screening_run (run_id järgi või ilma argumentideta viimase aktiivse käivituse jaoks). Ärge esitage XML-i uuesti, kui kordusajamist pole sõnaselgelt nõutud.pacs.008.001.12 · persist väljas · lävi 75. Säilitatud — pain.001.001.13 · persist sees · lävi 75 · seisukuupäev tühi või konkreetne ajalooline kuupäev.Tippotsus — clear / ülevaatus nõutud / hit / terviklikkuse viga.
Sõnumi metaandmed — tüüp, versioon, sõnumi id, XSD valideerimisstaatus.
Makseketi — roll, nimi, riik, identifikaatorid, otsus.
Valideerimishoiatused.
Sanktsioonivasted ja allika/määruse tõendid.
Ühekordse jaoks run_id + aegumine või säilitatud juhtumi jaoks case_id + staatus.
Operaatori järgmine samm.
Kaks teatmekäsku klassifitseerimistöö jaoks — kumbki ei tagasta meetmeid ega sanktsioone.
Leia CN-kood toote kirjelduse või numbrilise eesliite järgi. Tagastab sobivad CN-koodid koos kirjeldustega.
Kirjelduse järgi — toode või eesliide electric motors · keel EN. Eesliite järgi — 8517.
Tagastab klassifikatsioonihierarhia ja kirjelduse — peatükk → rubriik → alamrubriik → CN — ilma meetmete või sanktsioonideta.
Näide — CN/TARIC 8471300000 · keel EN.
/code — milline kood on kõige tõenäolisem ja miks; lähimad alternatiivid; mida kliendilt küsida (materjal, kasutus, võimsus, koostis, pakend); käivita valitud koodi jaoks overview/report. · /describe — kus kood hierarhias asub; ülemrubriigid; sarnased samatasandi koodid; käivita pärast klassifitseerimist measures/duties.
Asutus, jurisdiktsioon, katvus, uuendamissagedus ja viimase igapäevase sünkroonimise staatus — selgitatavuse ja auditiaruannete jaoks.
sanctions, et näha ainult sanktsiooniallikaid.Millised allikad on lubatud? Millal toimus viimane edukas värskendamine? Millistel allikatel on igapäevane sünkroonimine?
Kas on keelatud / kandidaatallikaid? Millised jurisdiktsioonid on kaetud?
Milliseid allikaid kasutatakse eraldi makse, üksuse ja kaupade jaoks?
Kasulik demode, QA ja operaatori koolituse jaoks — iga kontrollib, kas assistent säilitab konteksti ja oskab lugeda juba olemasolevat tööriista tulemust.
| Käsk | Kasulikud jätkuküsimused |
|---|---|
| /entity | Miks see vaste sai selle skoori? Millised aliased klappisid? Millised sanktsiooninimekirjad tagastasid tulemusi? Näita määrust / programmi / alust. Kas on omandi- või kontrollisignaale? Mida peaks operaator järgmisena tegema? |
| /audit | Kas subjekt oli valitud kuupäeval aktiivne? Millal see nimekirja kanti ja sealt eemaldati? Kuidas erineb ajalooline staatus praegusest staatusest? Näita auditijälge. Kas seda saab kasutada tõendina tagasiulatuva ülevaatuse jaoks? |
| /lv-frozen | Kas see on külmutatud varade kirje või tavaline sanktsioonikanne? Kes on sanktsioneeritud printsipaal? What ownership/control link is stated? Which Latvian legal basis applies? Mida tuleb enne kliendisuhte alustamist käsitsi kontrollida? |
| /vop | Milline EPC-kood tagastati: MTCH, CMTC, NMTC või NOAP? Mida see makse jaoks tähendab? Miks lähedane vaste, mitte täpne vaste? Milliseid maksja/saaja välju tuleks parandada? Kas nimi + identifikaator klappisid? |
| /goods | Milline töövoog valiti ja miks? Millist CN-koodi kasutati? Kas on sanktsioone / keelde / litsentse? Kas peaksime avama täieliku HTML-aruande? Millised parameetrid vajavad selgitamist: päritoluriik, kuupäev, lisakood? |
| /report | Näita õiguslikku alust ja allikaviiteid. Millised keelud või litsentsid kehtivad? Millised joonealused märkused on olulised? Koosta kliendile juhtkonna kokkuvõte. Kas on riigi/kuupäeva/lisakoodi piiranguid? |
| /overview | Milline on lühike vastavusotsus? Kas on tollimäär? Kas on RU/BY sanktsioonisignaal? Millised meetmetüübid on olemas? Millal peaks operaator overview asemel täielikku aruannet küsima? |
Ülejäänud töövood — kitsa ulatusega kaubakäsud, teatmekäsud, allikad ja mõlemad makserežiimid.
| Käsk | Kasulikud jätkuküsimused |
|---|---|
| /embargo | Kas see on otsene vaste või grupitasandi vaste? Millisel CN/rubriigi tasandil see vallandus? Milline määrus kehtib? Mis siis, kui toode tabab ainult grupitasandi piirangut? Kas peaksime käivitama täieliku aruande? |
| /duty | Milline on kolmanda riigi toll? Kas on soodus-/tolliliidu määr? Mis muutub teise päritoluriigi puhul? Millisel kuupäeval määr kehtib? Millised mittetolli meetmed see tööriist tahtlikult välja jätab? |
| /measures | Millised meetmetüübid kehtivad? Kas on keelde, litsentse, dumpinguvastaseid meetmeid, käibemaksu või lisakoode? Milliseid tingimusi / joonealuseid märkusi tuleb üle vaadata? Kas peaksime genereerima HTML-aruande? |
| /code | Milline kood on kõige tõenäolisem ja miks? Millised on lähimad alternatiivid? Mida peaksime kliendilt küsima: materjal, kasutus, võimsus, koostis, pakend? Kas saame kohe valitud koodi jaoks käivitada overview/report? |
| /describe | Kus kood hierarhias asub? Millised on ülemrubriigid? Kas on sarnaseid samatasandi koode? Mida CN-kirjeldus tähendab? Kas peaksime pärast klassifitseerimist käivitama measures/duties? |
| /sources | Millised allikad on lubatud? Millal toimus viimane edukas värskendamine? Millistel allikatel on igapäevane sünkroonimine? Are there disabled/candidate sources? Which jurisdictions are covered? Which sources are used for payment/entity/goods? |
| /payment one-shot | Näita makseketi: roll, nimi, riik, otsus. Kes vajab ülevaatust ja miks? Kas on valideerimishoiatusi? Milline on käivituse staatus ja millal see aegub? Lahendamata BIC-id või rikastamisülesanded? Riskantseim osaleja? Kuidas seda juhtumitesse salvestada? |
| /payment case | Milline on case_id ja staatus? Näita salvestatud tõendeid. Millised juhtumielemendid loodi? Kas toore XML-i tõend on saadaval? Millised osalejad/valideerimised vajavad analüütiku ülevaatust? Kuidas avada allkirjastatud juhtumiaruanne? |
Iga käsk ja loomulikus keeles päring vastendub konkreetse MCP-tööriistaga. Vastenduse teadmine aitab silumisel ja operaatori koolitusel.
| MCP-tööriist | Kutsutakse esile · mida järgmisena küsida |
|---|---|
| open_entity_screening_form | /entity, /screen — millised väljad on nõutud? Kas peaksin esitama sünniaja, riigi või registrinumbri? Milline lävi? |
| screen_entities | /entity, /audit, /lv-frozen, loomulik KYC-päring — miks see skoor? Millised aliased/identifikaatorid klappisid? Millised nimekirjad ja määrused? Ajalooline/nimekirjast eemaldatud staatus? |
| screen_entity_vop | /vop, makse verifitseerimispäring — milline EPC-kood? Mida tähendavad MTCH/CMTC/NMTC/NOAP? Kas on vaja käsitsi ülevaatust? Milliseid saaja andmeid parandada? |
| open_goods_screening_form | /goods — milline töövoog: report, overview, embargo, duty, measures, description, search? Millised parameetrid puuduvad? |
| get_compliance_report | /report, /goods töövoog report — õiguslik alus, keelud/litsentsid, joonealused märkused, allikaviited, juhtkonna kokkuvõte, Ava/Laadi alla. |
| check_trade_compliance | API/MCP otsene üksikasjalik kontroll — millised meetmed vallandusid? Kas on sanktsioone? Millised toorfaktid/joonealused märkused on olulised? Kas on vaja kliendivalmis aruannet? |
| get_overview | /overview, /goods töövoog overview — lühike otsus? Tolli-/sanktsioonisignaal? Millal on vaja täielikku aruannet? |
| check_sanctions | /embargo, /goods töövoog sanctions — otsene või grupivaste? Milline määrus? Milline CN/rubriigi tasand? Kas on vaja täielikku aruannet? |
| get_duties | /duty, /goods töövoog duties — kolmas riik või soodusmäär? Milline kuupäev? Mis muutub teise päritolu puhul? Millised mittetolli meetmed jäeti välja? |
| get_measures | /measures, /goods töövoog measures — millised meetmetüübid? Keeld/litsents/dumpinguvastane meede/käibemaks? Tingimused ja lisakoodid? |
Teatmeotsingud, ISO 20022 makse tööriistaahel, BIC-rikastamine ja allikate kataloog.
| MCP-tööriist | Kutsutakse esile · mida järgmisena küsida |
|---|---|
| search_cn_codes | /code, /goods töövoog search — milline kood on kõige tõenäolisem? Alternatiivid? Mida kliendiga selgitada? Kas käivitada valitud koodi jaoks overview/report? |
| get_cn_description | /describe, /goods töövoog description — kus kood hierarhias on? Ülem-/samatasandi koodid? Kas on vaja pärast klassifitseerimist measures/duties? |
| open_payment_screening_form | /payment — ühekordne või Persist PaymentCase? Kuidas märkeruut lubada? Milliseid XML-versioone toetatakse? |
| validate_iso20022_payment | Loomulik päring XML-struktuuri valideerimiseks — XSD kehtiv/kehtetu? Valideerimishoiatused? Parsitud makseketi? Puuduvad BIC-id? |
| screen_iso20022_payment | /payment ühekordne — makseketi, ülevaatust vajavad osalejad, hoiatused, kokkuvõtvad loendurid, allikanimekirjad/määrused, käivituse staatus/aegumine. |
| get_payment_screening_run | Jätk pärast /payment ühekordset — näita tõendeid ilma kordusajamiseta: kett, hoiatused, riskantseim osaleja, kokkuvõte, käivituse metaandmed. |
| create_iso20022_payment_case | /payment märgitud Persist payment case'iga — milline on case_id ja staatus? Millised juhtumielemendid/tõendid salvestati? Järgmised sammud? |
| get_payment_case_evidence | Jätk säilitatud PaymentCase'i jaoks — näita toore XML-i tõendit, osalejaid, sõnumeid, vasteid, hoiatusi, juhtumiaruande linki. |
| resolve_payment_bics_agentic | Selge BIC-rikastamise/silumise päring — millised BIC-id on lahendamata? Millised veebiotsingu ülesanded? Märgi kõik tulemused ⚠ UNVERIFIED (web search); ära kunagi luba makset ainult selle põhjal. |
| list_sanctions_sources | /sources, värskuse/andmekatvuse küsimused — millised allikad on lubatud? Viimane värskendamine? Igapäevane sünkroonimine? Keelatud/kandidaatallikad? Millised allikad üksuse/kaupade/makse jaoks? |
Praktiline juhend operaatoritele, kes töötavad kabineti AI Assistantis.
Sanktsiooniallika filtrid aktsepteerivad neid täpseid ID-sid — kasulik täpsete, korratavate sõeluuringu ulatuste jaoks.
EU_FSF, OFAC_SDN, OFAC_NON_SDN, UN_SC, LV_FID, LV_FID_FROZEN, UK_UKSL, CH_SECO, US_CSL, CA_SEMA, AU_DFAT, UA_NSDC, JP_MOF, EurLex_RU_269, EurLex_RU_833, EurLex_BY_765.EurLex_RU_269 on ELi varade külmutamise määramise nimekiri (Reg. 269/2014); EurLex_RU_833 on sektoraalne / kauplemisnimekiri.EU_ML (EU Common Military List) ja EU_DUAL_USE (EU Dual-Use Annex I).EU_ML ja EU_DUAL_USE on allikatõendid kaupade / ekspordikontrolli klassifitseerimiseks — mitte üksuse sõeluuringu filtrid.Täpsete allika ID-de kasutamine võimaldab operaatoril siduda sõeluuringu käivituse täpse, nimetatud nimekirjade kogumiga — ja seda hiljem auditi jaoks reprodutseerida.
See hoiab ka ekspordikontrolli teatmeandmed (Military List, Dual-Use Annex I) puhtalt lahus üksuse sanktsioonide sõeluuringust.
Klientidele, kes ühendavad Compliance MCP ChatGPT või Claude'iga. Pärast ühendamist pole kaldkriipsukäske — assistent valib tööriista loomulikus keeles päringust. See osa näitab, kuidas prompte sõnastada, millist MCP-tööriista tuleks kutsuda ja mida operaator peaks ootama.
Pärast ühendamist pole kaldkriipsukäske — LLM valib tööriista teie päringu märksõnade põhjal.
Mida selgemad on märksõnad, seda usaldusväärsemalt valib mudel õige tööriista. Järgmine slaid vastendab tavalised signaalid tööriistaga, mida need vallandavad.
LLM loeb iga tööriista kirjeldust ja sobitab selle teie prompti signaalidega.
| Märksõnad päringus | Tõenäoliselt kutsutav tööriist |
|---|---|
| CN-kood + riik + „check", „report", „compliance" | get_compliance_report |
| CN-kood + „short", „overview", „summary" | get_overview |
| CN-kood + „duty", „tariff" | get_duties |
| CN-kood + „measures", „prohibitions" | get_measures |
| CN-kood + RU/BY + „sanctions", „embargo" | check_sanctions |
| CN-kood + „describe", „hierarchy", „classification" | get_cn_description |
| Toote kirjeldus ilma koodita | search_cn_codes |
| CAS RN / CUS / EC number / InChIKey / keemilise aine nimi | search_chemical_substances |
| „export control", „dual-use", „EU Military List", „ML", CAS-kontrollivihje | search_export_control_candidates |
| Nimi/ettevõte + „screen", „KYC", „SDN", „sanctions list" | screen_entities |
| Laeva nimi / IMO + „owner", „operator", „beneficial owner", „shadow fleet" | screen_entities · entity_type=vessel |
| Laev/õhusõiduk + „related parties", „owner graph", „manager", „charterer" | lookup_ofac_asset_related_parties → screen_entities |
| Panga nimi / BIC / SWIFT + „sanctions", „screen" | screen_entities · entity_type=legal_person |
| Nimi/ettevõte + „as of date", „point-in-time", „audit" | screen_entities · as_of_date |
| Saaja nimi + „payment", „VoP", „verification of payee" | screen_entity_vop |
| ISO 20022 XML, pain.001 või pacs.008 | validate_iso20022_payment |
| ISO 20022 XML + „screen all participants" | screen_iso20022_payment |
| /payment, „open payment form", „create PaymentCase" | open_payment_screening_form → screen / create case |
| „where is the data from", „sources", „freshness" | list_sanctions_sources |
Andke assistendile üksuse tüüp ja identifikaator, kui saate.
screen_entities · query="Petr Olegovich Aven" · date_of_birth="1955-03-16" · country="RU" · entity_type="natural_person".screen_entities · query="Northbridge Trading Ltd PJSC" · entity_type="legal_person" · limit=10.Täpne identifikaatori vaste on suure usaldusväärsusega tõend; seisukuupäev lülitab käivituse ajaloolisele sõeluuringule.
screen_entities koos registration_number.screen_entities koos as_of_date ja include_historical_closed=true.Laeva sõeluuring toob esile omaniku / kontrollija; seotud osapoole otsing tagastab ainult suhte metaandmed.
screen_entities · entity_type="vessel" · IMO kui registration_number.lookup_ofac_asset_related_parties · item_type="vessel" (ka "aircraft") · IMO kui registration_number.screen_entities. Seotud osapoole tabamus ei ole iseenesest sanktsioonimäärang.Sõnad nagu „payment", „VoP", „EPC288-23", „PSP" ja „payee" suunavad mudeli VoP-tööriistale.
screen_entity_vop.MTCH, CMTC, NMTC või NOAP, stsenaariumi silt ja see, mida makseoperaator peaks parandama või üle vaatama.MTCH — vaste, lubada.
CMTC — lähedane vaste, käsitsi ülevaatus.
NMTC — vastet pole, blokeerida või uurida.
NOAP — ei kohaldata.
Öelge „client HTML report", kui vajate tulemit; „short overview" kiire kaardi jaoks.
get_compliance_report.get_overview.Embargo eraldab otsesed vasted grupivastetest; ainult-toll jätab tahtlikult välja mittetolli meetmed.
check_sanctions.get_duties.Otsing tagastab kandidaadid ja täpsustavad küsimused; hierarhia näitab, kus kood asub.
search_cn_codes.get_cn_description.Mõlemad tagastavad kandidaat-klassifikatsioonid — õigustekst jääb määravaks allikaks.
search_chemical_substances.search_export_control_candidates.Vorm /payment aktsepteerib pain.001 või pacs.008, võimaldab teil määrata läve / seisukuupäeva ja valida ühekordse või salvestatud auditijuhtumi.
validate_iso20022_payment. Oodatav — sõnumi tüüp/versioon, valideerimisstaatus, makseketi sõlmed, hoiatused (puuduvad BIC-id, kehtetud koodiloendi väärtused) ja XSD-staatus.open_payment_screening_form. Vorm käivitab ühekordse sõeluuringu või säilitatud PaymentCase'i.Ühekordne — valideerib XML-i, parsib keti, sõelub osalejad, tagastab HTML-aruande + screening_run_id. Püsiv-ajutine Supabase'is kuni TTL-ini; ei ole PaymentCase. Tööriist: screen_iso20022_payment.
Persist PaymentCase — sama sõeluuring, salvestatud auditivalmis juhtumina. Tööriist: create_iso20022_payment_case.
Märkeruudu märkimiseks: tippige /payment → kleepige XML → lubage Persist payment case → esitage. Assistent peaks kutsuma create_iso20022_payment_case ja tagastama case_id. Jätkureegel: lugege ühekordne tagasi käsuga get_payment_screening_run — ärge esitage XML-i uuesti.
Need küsimused töötavad pärast aruannet — agent loeb salvestatud tulemuse, mitte ei esita XML-i uuesti.
| Kasutaja küsimus | Oodatav agendi käitumine |
|---|---|
| Näita makseketi — rollid, nimed, riigid, otsus. | Loe participants[] käsust get_payment_screening_run; renderda roll, nimi, riik ja screening.status. |
| Millised osalejad vajavad ülevaatust ja miks? | Filtreeri hit / review / error osalejad, pluss valideerimishoiatused, BIC-i mittevastavus ja lahendamata BIC. |
| Kas on valideerimishoiatusi? | Loe validation.warnings[] — näita koodi, sõnumit, üksikasju ja auditimõju. |
| Milline on käivituse staatus ja millal see aegub? | Loe screening_run.status, persistence, storage_backend, expires_at, ttl_seconds. |
| Näita vastete allikanimekirju ja määrusi. | Uuri participants[].screening.matches[] — nimekiri/allikas, määrus/programm, asutus, nimekirja kandmise kuupäev, allika URL. |
| Lahendamata BIC-id või agentlikud rikastamisülesanded? | Uuri agenticBicEnrichment ja lahendamise staatusi; märgi veebiotsingu väljund kui UNVERIFIED. |
| Sõnasta operaatori järgmine samm. | Kasuta tippotsust + hoiatusi — jätka ainult siis, kui clear; vaata üle hoiatused/mittevastavused; blokeeri või eskaleeri sanktsioonitabamused. |
| Näita kokkuvõtvaid loendureid. | Loe summary.hit_count, review_count, clear_count, warning_count. |
| Ava üksikasjad riskantseima osaleja kohta. | Vali kõrgeim skoor või hit-staatus; näita identifikaatoreid, tippvastet, nimekirja, määrust, alust, tõendite kuupäevi. |
| Kuidas salvestan selle makse juhtumitesse? Kas saan selle lubada? | Selgita Persist payment case märkeruutu; lõpetatud ühekordne vajab säilitamiseks uuesti esitamist. Ära luba automaatselt — nõua ülevaatust hoiatuste, tabamuste või lahendamata BIC-ide korral. |
Säilitamine säilitab auditi tõendid; agentlik BIC-rikastamine on uurimisabi, mitte kunagi otsuse muutmine.
create_iso20022_payment_case või /payment lubatud Persist payment case'iga.case_id, staatus, allkirjastatud HTML-aruanne, makseketi, valideerimishoiatused, osalejapõhised otsused ja, kus kohaldatav, agentlik BIC-rikastamise jaotis. Jätkutõendid kasutavad get_payment_case_evidence.resolve_payment_bics_agentic.screen_entities on enne lubamist nõutud.Pärast mis tahes prompti perekonda kontrollivad need küsimused, kas agent säilitas konteksti — demode, QA ja koolituse jaoks.
| Prompti perekond | Kasulikud jätkuküsimused |
|---|---|
| entity / KYC | Miks see skoor? Millised aliased klappisid? Millised nimekirjad tagastasid tulemusi? Näita määrust / programmi / alust. Omandi- või kontrollisignaalid? Mis järgmisena? |
| audit / point-in-time | Kas subjekt oli valitud kuupäeval aktiivne? Millal nimekirja kantud ja eemaldatud? Kuidas erineb ajalooline staatus praegusest? Näita allika auditijälge. |
| VoP | Milline EPC-kood tagastati — MTCH, CMTC, NMTC, NOAP? Miks lähedane vaste? Milliseid maksja välju tuleks parandada? |
| lv-frozen | Kas see on külmutatud varade kirje või tavaline sanktsioonikanne? Kes on sanktsioneeritud printsipaal? What ownership/control link is stated? |
| goods guided | Milline töövoog valiti ja miks? Milline CN-kood? Kas on sanktsioone, keelde või litsentse? Kas peaksime avama täieliku HTML-aruande? |
| overview | Milline on lühike vastavusotsus? Kas on tollimäär või RU/BY sanktsioonisignaal? Millal on vaja täielikku aruannet? |
| report | Näita õiguslikku alust ja allikaviiteid. Millised keelud või litsentsid kehtivad? Millised joonealused märkused on olulised? Koosta juhtkonna kokkuvõte. |
| embargo | Otsene või grupitasandi vaste? Milline CN/rubriigi tasand vallandus? Milline määrus kehtib? Kas peaksime käivitama täieliku aruande? |
| duty | Milline on kolmanda riigi toll? Kas on soodusmäär? Mis muutub teise päritoluriigi puhul? |
| measures | Millised meetmetüübid kehtivad? Keelud, litsentsid, dumpinguvastased meetmed, käibemaks või lisakoodid? |
| code / describe | Milline kood on kõige tõenäolisem ja miks? Lähimad alternatiivid? Mida kliendilt küsida? Kus kood klassifikatsioonihierarhias asub? |
| sources | Millised allikad on lubatud? Viimane värskendamine? Igapäevane sünkroonimine? Keelatud/kandidaatallikad? Millised allikad üksuse/kaupade/makse jaoks? |
| payment | Näita ketti. Kes vajab ülevaatust ja miks? Valideerimishoiatused? Aegumine? Lahendamata BIC-id? Kokkuvõtvad loendurid? Riskantseim osaleja? case_id ja staatus? Salvestatud tõend? |
Kaks selgitatavuse prompti — kust andmed pärinevad ja miks skoor maandus seal, kus ta maandus.
list_sanctions_sources.Üks päring võib vallandada kaks või enam tööriista; assistent koondab need üheks operaatori otsuseks.
get_compliance_report ja screen_entities.check_sanctions, screen_entities, screen_entity_vop.Juhised klientidele, kes käitavad Compliance MCP-d oma ChatGPT või Claude'i sees.
7208510000, mitte 7208 51 0000.Assistent on ehitatud kõrvalehoidmist tagasi lükkama ja nõudma põhjendatud, tööriistapõhiseid vastuseid.
Mõlemal pinnal — kabineti assistent ja väline MCP — kehtib sama reegel: põhjendage vastust tööriistakutsega, säilitage tõend ja laske analüütikul üle vaadata kõik, mis hoiatab või tabab.