1 dalis — kabinete veikiantis AI Assistant ir jo slash komandos. 2 dalis — Compliance MCP prijungimas prie ChatGPT arba Claude ir užklausų formulavimas. Išsami nuoroda abiems aplinkoms.
Kliento kabinete yra AI Assistant: pokalbių sąsaja, suprantanti natūralios kalbos klausimus apie sankcijas, TARIC ir atitiktį, ir galinti už jus iškviesti platformos patikras. Slash komandos atveria valdomas formas su tiksliai tais laukais, kurių reikia kiekvienam darbo srautui.
/, kad gautumėte valdomą formą.Asistentas supranta natūralią kalbą ir gali už jus iškviesti platformos patikras. Greitam startui slash komandos atveria formą su tiksliai tais laukais, kurių reikia darbo srautui.
/ įvesties lauke ir pasirinkite paruoštą darbo srautą. Kiekviena komanda atveria formą su tiksliai reikiamais laukais — nereikia spėlioti, kurie parametrai taikomi./entity KYC ir vardų sankcijoms, /goods prekėms / CN / TARIC ir /payment ISO 20022 XML.Patikra — /entity, /audit, /lv-frozen, /vop
Prekės — /goods, /report, /overview, /embargo, /duty, /measures
Nuorodos — /code, /describe
Šaltiniai — /sources
Mokėjimai — /payment
Pagrindiniai operatoriaus įėjimo taškai yra /entity KYC / vardų sankcijoms, /goods prekėms / CN / TARIC ir /payment ISO 20022 XML.
| Komanda | Ką ji daro | Kategorija |
|---|---|---|
| /audit | Asmens / įmonės patikra konkrečiu istoriniu momentu | Patikra |
| /lv-frozen | Latvijos sandorio šalies KYC pagal Latvia FID įšaldyto turto registrą | Patikra |
| /entity | Patikrinti asmenį, įmonę, laivą, orlaivį ar identifikatorių pagal sankcijų šaltinius | Patikra |
| /vop | Verification of Payee (EPC288-23) mokėjimų patikrai | Patikra |
| /goods | Valdoma CN/TARIC forma: report, overview, embargo, duty, measures, description, search | Prekės |
| /report | Klientui paruošta HTML ataskaita CN + šaliai | Prekės |
| /overview | Kompaktiška CN kortelė: aprašymas, muito signalas, sankcijos | Prekės |
| /embargo | RU/BY prekių embargo patikra pagal CN kodą | Prekės |
| /duty | Tik muito tarifai: trečioji šalis, muitų sąjunga, lengvatinis | Prekės |
| /measures | Visos TARIC priemonės: draudimai, licencijos, PVM, muitai | Prekės |
| /code | Rasti CN kodą pagal produkto aprašymą | Nuorodos |
| /describe | CN hierarchija be priemonių | Nuorodos |
| /sources | Sankcijų ir eksporto kontrolės šaltinių katalogas | Šaltiniai |
| /payment | ISO 20022 mokėjimų patikros forma: vienkartinė ataskaita arba išsaugotas PaymentCase | Mokėjimai |
Paieška pagal sukonfigūruotus sankcijų šaltinius: EU FSF, OFAC SDN/Non-SDN, US CSL, UN SC, UK UKSL, CH SECO, CA SEMA, AU DFAT, JP MOF, LV FID, EurLex RU 269, EurLex RU 833, EurLex BY 765 ir LV FID Frozen.
Petr Olegovich Aven · šalis RU · gimimo data 1955-03-16.Northbridge Trading Ltd · šalis RU.SABRRUMM.40003698011 · registracija 40003698011.9610903.Atitiktis su balu 0–100, šaltinis, reglamentas, pagrindas, gimimo data, registracijos numeris ir balo paaiškinimas.
OFAC laivams rezultatas taip pat apima laivo duomenis (tipas, vėliava, tonažas) ir savininko / kontroliuojančio susijusias šalis, išgautas iš OFAC išplėstinio ryšių grafo — naudinga šešėlinio laivyno ir tikrojo savininko peržiūrai.
Naudokite ją audito klausimams, pavyzdžiui: „Ką žinojome apie klientą X sandorio datą Y?"
/audit ši žyma yra įjungta pagal numatymą.BELKOMMUNMASH · nustatyta data 2026-04-15 · įtraukti išbrauktus: taip.Alexey Nechayev · nustatyta data 2025-12-01 · įtraukti išbrauktus: taip.Ar subjektas pasirinktą datą buvo aktyvus? Kada jis buvo įtrauktas ir išbrauktas?
Kuo istorinė būklė skiriasi nuo dabartinės? Parodyk audito pėdsaką.
Ar tai gali būti naudojama kaip įrodymas retrospektyvinei peržiūrai?
Tikrina, ar Latvijos SIA, fondas arba asmuo yra registre. Ši aprėptis susieja ES/JT sankcionuotus pagrindinius asmenis su Latvijos subjektais, turinčiais įšaldyto turto.
Faberlic Baltija SIA.50003698011.Petr Aven.Ar tai įšaldyto turto įrašas, ar įprastas sankcijų įrašas? Kas yra sankcionuotas pagrindinis asmuo?
Koks nuosavybės / kontrolės ryšys nurodytas? Koks Latvijos teisinis pagrindas taikomas?
Ką reikia patikrinti rankiniu būdu prieš įtraukiant?
Verification of Payee pagal Reglamentą (ES) 2024/886. Kiekviena atitiktis grąžina aiškų sprendimo kodą.
Reg. (EU) 2024/886 audito ženklelis.IVAN PETROVICH IVANOV · šalis RU · gimimo data 1970-05-12.OAO TRANSNEFT · registracija SWIFTRUMM.Koks EPC kodas buvo grąžintas: MTCH, CMTC, NMTC ar NOAP? Ką tai reiškia mokėjimui?
Kodėl artima atitiktis, o ne tiksli atitiktis? Kuriuos mokėtojo / gavėjo laukus reikėtų pataisyti?
Ar vardas + identifikatorius sutapo?
Pasirinkite darbo srautą formoje: report, overview, sanctions, duties, measures, description arba search. Geriausias pasirinkimas, kai operatorius neprisimena tikslios komandos.
Pavyzdys — CN/TARIC 7208510000 · šalis RU · data 2026-05-13 · kalba EN. Su darbo srautu report atveria klientui paruoštą HTML ataskaitą.
Abi yra fiksuoto darbo srauto alternatyvos /goods komandai — naudokite jas, kai jau žinote, kokios išvesties gylio jums reikia.
Alternatyva /goods komandai su fiksuotu darbo srautu report. Naudokite ją, kai jau žinote, kad reikia pilnos ataskaitos.
Pavyzdys — CN/TARIC 8517130000 · šalis CN · kalba EN.
Kompaktiška CN santrauka — aprašymas, pagrindinis muito tarifas, sankcijų signalas ir pagrindiniai priemonių tipai. Naudokite, kai reikia greito žvilgsnio be pilnos ataskaitos.
Pavyzdys — CN/TARIC 8471300000 · šalis CN · kalba EN.
/report — parodyti teisinį pagrindą ir šaltinių nuorodas; kokie draudimai ar licencijos taikomi; kokios išnašos svarbios; parengti vadovybės santrauką klientui. · /overview — koks yra glaustas sprendimas; ar yra muito tarifas arba RU/BY signalas; kada operatorius turėtų vietoj to prašyti pilnos ataskaitos.
Dvi siauros aprėpties prekių komandos greitiems, konkretiems atsakymams.
Tikrina, ar CN/TARIC kodas patenka į prekių sankcijas Rusijai ar Baltarusijai (Reg. 833/2014, Reg. 765/2006). Grąžina tiesiogines atitiktis ir grupės lygmens atitiktis.
Plienas — CN 7208510000 · RU. Baltarusija — CN 2710120000 · BY.
Naudokite, kai reikia tik muito tarifų — trečiosios šalies, muitų sąjungos arba lengvatinių. Praleidžia priemones, išnašas ir sankcijas. Grąžina sumą, išraišką ir reglamentą kiekvienai muito priemonei.
Pavyzdys — CN 6203420010 · CN · data 2026-05-13.
/embargo — tiesioginė ar grupės atitiktis; kokiame CN / pozicijos lygmenyje ji suveikė; koks reglamentas; ar turėtume vykdyti pilną ataskaitą. · /duty — trečiosios šalies muitas; lengvatinis / muitų sąjungos tarifas; kas keičiasi su kita kilmės šalimi; kuriai datai tarifas galioja; kurias ne muito priemones įrankis sąmoningai praleidžia.
Muitai, draudimai, licencijos, PVM ir teisinės nuorodos — be HTML ataskaitos apvalkalo.
277 eksporto draudimui.8517130000 · šalies laukas tuščias globaliai apžvalgai · priemonės tipas neprivalomas.Kurie priemonių tipai taikomi? Ar yra draudimų, licencijų, antidempingo, PVM ar papildomų kodų?
Kurias sąlygas / išnašas reikia peržiūrėti? Ar turėtume sugeneruoti HTML ataskaitą?
Asistentas patvirtina pranešimą, analizuoja mokėjimų grandinę, nustato BIC per deterministinį krioklį (vietinė talpykla → GLEIF → sukonfigūruoti teikėjai), patikrina kiekvieną dalyvį ir parengia HTML ataskaitą.
screening_run_id. Gamyboje vykdymas yra patvariai laikinas Supabase iki TTL, bet jis nepatenka į bylų registrą. Įrankis: screen_iso20022_payment.create_iso20022_payment_case./payment → įklijuokite pain.001 / pacs.008 XML → įjunkite Persist payment case → pateikite. Atsakyme yra case_id; tęstiniai įrodymai įkeliami su get_payment_case_evidence.run_id. Tęstiniai klausimai nuskaito išsaugotą rezultatą su get_payment_screening_run (pagal run_id arba be argumentų naujausiam aktyviam vykdymui). Nepateikite XML iš naujo, nebent aiškiai prašoma pakartoti.pacs.008.001.12 · persist išjungtas · slenkstis 75. Išsaugotas — pain.001.001.13 · persist įjungtas · slenkstis 75 · nustatyta data tuščia arba konkreti istorinė data.Pagrindinis sprendimas — švaru / reikalinga peržiūra / atitiktis / vientisumo klaida.
Pranešimo metaduomenys — tipas, versija, pranešimo id, XSD patvirtinimo būsena.
Mokėjimų grandinė — vaidmuo, vardas, šalis, identifikatoriai, verdiktas.
Patvirtinimo įspėjimai.
Sankcijų atitiktys ir šaltinio / reglamento įrodymai.
run_id + galiojimo pabaiga vienkartiniam atvejui arba case_id + būsena išsaugotai bylai.
Kitas operatoriaus žingsnis.
Dvi nuorodų komandos klasifikavimo darbui — nė viena negrąžina priemonių ar sankcijų.
Raskite CN kodą pagal produkto aprašymą arba skaitinį priešdėlį. Grąžina atitinkančius CN kodus su aprašymais.
Pagal aprašymą — produktas arba priešdėlis electric motors · kalba EN. Pagal priešdėlį — 8517.
Grąžina klasifikavimo hierarchiją ir aprašymą — skyrius → pozicija → subpozicija → CN — be priemonių ar sankcijų.
Pavyzdys — CN/TARIC 8471300000 · kalba EN.
/code — koks kodas labiausiai tikėtinas ir kodėl; artimiausios alternatyvos; ko klausti kliento (medžiaga, naudojimas, galia, sudėtis, pakuotė); paleisti overview/report pasirinktam kodui. · /describe — kur kodas yra hierarchijoje; aukštesnio lygmens pozicijos; panašūs gretimi kodai; paleisti measures/duties po klasifikavimo.
Institucija, jurisdikcija, aprėptis, atnaujinimo dažnumas ir paskutinio kasdienio sinchronizavimo būsena — paaiškinamumui ir audito ataskaitoms.
sanctions, kad matytumėte tik sankcijų šaltinius.Kurie šaltiniai įjungti? Kada buvo paskutinis sėkmingas atnaujinimas? Kurie šaltiniai turi kasdienį sinchronizavimą?
Ar yra išjungtų / kandidatinių šaltinių? Kurios jurisdikcijos apimamos?
Kurie šaltiniai naudojami atskirai mokėjimams, subjektams ir prekėms?
Naudinga demonstracijoms, QA ir operatorių mokymams — kiekvienas tikrina, ar asistentas išlaiko kontekstą ir gali perskaityti jau turimą įrankio rezultatą.
| Komanda | Naudingi tęstiniai klausimai |
|---|---|
| /entity | Kodėl ši atitiktis gavo šį balą? Kurie slapyvardžiai sutapo? Kurie sankcijų sąrašai grąžino rezultatus? Parodyk reglamentą / programą / pagrindą. Ar yra nuosavybės ar kontrolės signalų? Ką operatorius turėtų daryti toliau? |
| /audit | Ar subjektas pasirinktą datą buvo aktyvus? Kada jis buvo įtrauktas ir išbrauktas? Kuo istorinė būklė skiriasi nuo dabartinės? Parodyk audito pėdsaką. Ar tai gali būti naudojama kaip įrodymas retrospektyvinei peržiūrai? |
| /lv-frozen | Ar tai įšaldyto turto įrašas, ar įprastas sankcijų įrašas? Kas yra sankcionuotas pagrindinis asmuo? What ownership/control link is stated? Which Latvian legal basis applies? Ką reikia patikrinti rankiniu būdu prieš įtraukiant? |
| /vop | Koks EPC kodas buvo grąžintas: MTCH, CMTC, NMTC ar NOAP? Ką tai reiškia mokėjimui? Kodėl artima atitiktis, o ne tiksli atitiktis? Kuriuos mokėtojo / gavėjo laukus reikėtų pataisyti? Ar vardas + identifikatorius sutapo? |
| /goods | Koks darbo srautas buvo pasirinktas ir kodėl? Koks CN kodas buvo naudojamas? Ar yra sankcijų / draudimų / licencijų? Ar turėtume atverti pilną HTML ataskaitą? Kuriuos parametrus reikia patikslinti: kilmės šalį, datą, papildomą kodą? |
| /report | Parodyk teisinį pagrindą ir šaltinių nuorodas. Kokie draudimai ar licencijos taikomi? Kokios išnašos svarbios? Parenk vadovybės santrauką klientui. Ar yra šalies / datos / papildomo kodo apribojimų? |
| /overview | Koks yra glaustas atitikties sprendimas? Ar yra muito tarifas? Ar yra RU/BY sankcijų signalas? Kurie priemonių tipai yra? Kada operatorius turėtų prašyti pilnos ataskaitos vietoj overview? |
Likę darbo srautai — siauros aprėpties prekių komandos, nuorodų komandos, šaltiniai ir abu mokėjimų režimai.
| Komanda | Naudingi tęstiniai klausimai |
|---|---|
| /embargo | Ar tai tiesioginė atitiktis, ar grupės lygmens atitiktis? Kokiame CN / pozicijos lygmenyje ji suveikė? Koks reglamentas taikomas? Kas, jei produktas atitinka tik grupės lygmens apribojimą? Ar turėtume vykdyti pilną ataskaitą? |
| /duty | Koks yra trečiosios šalies muitas? Ar yra lengvatinis / muitų sąjungos tarifas? Kas keičiasi su kita kilmės šalimi? Kuriai datai tarifas galioja? Kurias ne muito priemones šis įrankis sąmoningai praleidžia? |
| /measures | Kurie priemonių tipai taikomi? Ar yra draudimų, licencijų, antidempingo, PVM ar papildomų kodų? Kurias sąlygas / išnašas reikia peržiūrėti? Ar turėtume sugeneruoti HTML ataskaitą? |
| /code | Koks kodas labiausiai tikėtinas ir kodėl? Kokios yra artimiausios alternatyvos? Ko turėtume klausti kliento: medžiaga, naudojimas, galia, sudėtis, pakuotė? Ar galime iš karto paleisti overview/report pasirinktam kodui? |
| /describe | Kur kodas yra hierarchijoje? Kokios yra aukštesnio lygmens pozicijos? Ar yra panašių gretimų kodų? Ką reiškia CN aprašymas? Ar turėtume paleisti measures/duties po klasifikavimo? |
| /sources | Kurie šaltiniai įjungti? Kada buvo paskutinis sėkmingas atnaujinimas? Kurie šaltiniai turi kasdienį sinchronizavimą? Are there disabled/candidate sources? Which jurisdictions are covered? Which sources are used for payment/entity/goods? |
| /payment one-shot | Parodyk mokėjimų grandinę: vaidmuo, vardas, šalis, verdiktas. Kam reikalinga peržiūra ir kodėl? Ar yra patvirtinimo įspėjimų? Kokia vykdymo būsena ir kada jis baigia galioti? Neišspręsti BIC ar praturtinimo užduotys? Rizikingiausias dalyvis? Kaip išsaugoti tai į bylas? |
| /payment case | Koks yra case_id ir būsena? Parodyk saugomus įrodymus. Kurie bylos elementai buvo sukurti? Ar yra neapdoroto XML įrodymų? Kuriems dalyviams / patvirtinimams reikia analitiko peržiūros? Kaip atverti pasirašytą bylos ataskaitą? |
Kiekviena komanda ir natūralios kalbos užklausa susiejama su konkrečiu MCP įrankiu. Žinant susiejimą lengviau derinti ir mokyti operatorius.
| MCP įrankis | Iškviečiamas per · ką klausti toliau |
|---|---|
| open_entity_screening_form | /entity, /screen — kurie laukai privalomi? Ar turėčiau nurodyti gimimo datą, šalį ar registracijos numerį? Koks slenkstis? |
| screen_entities | /entity, /audit, /lv-frozen, natūrali KYC užklausa — kodėl šis balas? Kurie slapyvardžiai / identifikatoriai sutapo? Kurie sąrašai ir reglamentai? Istorinė / išbraukta būsena? |
| screen_entity_vop | /vop, mokėjimo patvirtinimo užklausa — koks EPC kodas? Ką reiškia MTCH/CMTC/NMTC/NOAP? Ar reikia rankinės peržiūros? Kuriuos gavėjo duomenis taisyti? |
| open_goods_screening_form | /goods — koks darbo srautas: report, overview, embargo, duty, measures, description, search? Kurių parametrų trūksta? |
| get_compliance_report | /report, /goods darbo srautas report — teisinis pagrindas, draudimai / licencijos, išnašos, šaltinių nuorodos, vadovybės santrauka, Atverti / Atsisiųsti. |
| check_trade_compliance | API/MCP tiesioginė detali patikra — kurios priemonės suveikė? Ar yra sankcijų? Kurie neapdoroti faktai / išnašos svarbūs? Ar reikia klientui paruoštos ataskaitos? |
| get_overview | /overview, /goods darbo srautas overview — trumpas sprendimas? Muito / sankcijų signalas? Kada reikia pilnos ataskaitos? |
| check_sanctions | /embargo, /goods darbo srautas sanctions — tiesioginė ar grupės atitiktis? Koks reglamentas? Koks CN / pozicijos lygmuo? Ar reikia pilnos ataskaitos? |
| get_duties | /duty, /goods darbo srautas duties — trečioji šalis ar lengvatinis? Kuri data? Kas keičiasi su kita kilme? Kurios ne muito priemonės praleistos? |
| get_measures | /measures, /goods darbo srautas measures — kurie priemonių tipai? Draudimas / licencija / antidempingas / PVM? Sąlygos ir papildomi kodai? |
Nuorodų paieškos, ISO 20022 mokėjimų įrankių grandinė, BIC praturtinimas ir šaltinių katalogas.
| MCP įrankis | Iškviečiamas per · ką klausti toliau |
|---|---|
| search_cn_codes | /code, /goods darbo srautas search — koks kodas labiausiai tikėtinas? Alternatyvos? Ką patikslinti su klientu? Paleisti overview/report pasirinktam kodui? |
| get_cn_description | /describe, /goods darbo srautas description — kur kodas yra hierarchijoje? Aukštesnio lygmens / gretimi kodai? Ar reikia measures/duties po klasifikavimo? |
| open_payment_screening_form | /payment — vienkartinis ar Persist PaymentCase? Kaip įjungti žymimąjį langelį? Kurios XML versijos palaikomos? |
| validate_iso20022_payment | Natūrali užklausa patvirtinti XML struktūrą — XSD galiojantis / negaliojantis? Patvirtinimo įspėjimai? Išanalizuota mokėjimų grandinė? Trūkstami BIC? |
| screen_iso20022_payment | /payment vienkartinis — mokėjimų grandinė, peržiūros reikalaujantys dalyviai, įspėjimai, santraukos skaičiai, šaltinių sąrašai / reglamentai, vykdymo būsena / galiojimo pabaiga. |
| get_payment_screening_run | Tęsinys po /payment vienkartinio — parodyti įrodymus be pakartojimo: grandinė, įspėjimai, rizikingiausias dalyvis, santrauka, vykdymo metaduomenys. |
| create_iso20022_payment_case | /payment su pažymėtu Persist payment case — koks yra case_id ir būsena? Kurie bylos elementai / įrodymai buvo išsaugoti? Kiti žingsniai? |
| get_payment_case_evidence | Tęsinys išsaugotam PaymentCase — parodyti neapdoroto XML įrodymus, dalyvius, pranešimus, atitiktis, įspėjimus, bylos ataskaitos nuorodą. |
| resolve_payment_bics_agentic | Aiški BIC praturtinimo / derinimo užklausa — kurie BIC neišspręsti? Kurios žiniatinklio paieškos užduotys? Pažymėti visus rezultatus ⚠ UNVERIFIED (web search); niekada neleisti mokėjimo remiantis vien tuo. |
| list_sanctions_sources | /sources, šviežumo / duomenų aprėpties klausimai — kurie šaltiniai įjungti? Paskutinis atnaujinimas? Kasdienis sinchronizavimas? Išjungti / kandidatiniai šaltiniai? Kurie šaltiniai subjektams / prekėms / mokėjimams? |
Praktiniai patarimai operatoriams, dirbantiems su kabineto AI Assistant.
Sankcijų šaltinių filtrai priima šiuos tikslius ID — naudinga tiksliai, atkartojamai patikros aprėpčiai.
EU_FSF, OFAC_SDN, OFAC_NON_SDN, UN_SC, LV_FID, LV_FID_FROZEN, UK_UKSL, CH_SECO, US_CSL, CA_SEMA, AU_DFAT, UA_NSDC, JP_MOF, EurLex_RU_269, EurLex_RU_833, EurLex_BY_765.EurLex_RU_269 yra ES turto įšaldymo įtraukimo sąrašas (Reg. 269/2014); EurLex_RU_833 yra sektorinis / prekybos sąrašas.EU_ML (EU Common Military List) ir EU_DUAL_USE (EU Dual-Use Annex I).EU_ML ir EU_DUAL_USE yra šaltinio įrodymai prekių / eksporto kontrolės klasifikavimui — ne subjektų patikros filtrai.Naudojant tikslius šaltinių ID operatorius gali pririšti patikros vykdymą prie tikslaus, įvardyto sąrašų rinkinio — ir vėliau jį atkartoti auditui.
Tai taip pat švariai atskiria eksporto kontrolės nuorodų duomenis (Military List, Dual-Use Annex I) nuo subjektų sankcijų patikros.
Klientams, kurie prijungia Compliance MCP prie ChatGPT arba Claude. Po prijungimo nėra slash komandų — asistentas parenka įrankį iš natūralios kalbos užklausos. Ši dalis parodo, kaip formuluoti užklausas, kuris MCP įrankis turėtų būti iškviestas ir ko operatorius turėtų tikėtis.
Po prijungimo nėra slash komandų — LLM parenka įrankį iš raktažodžių jūsų užklausoje.
Kuo aiškesni raktažodžiai, tuo patikimiau modelis parenka tinkamą įrankį. Kita skaidrė susieja įprastus signalus su jų iškviečiamu įrankiu.
LLM perskaito kiekvieno įrankio aprašymą ir suderina jį su signalais jūsų užklausoje.
| Raktažodžiai užklausoje | Tikėtinai iškviečiamas įrankis |
|---|---|
| CN kodas + šalis + „check", „report", „compliance" | get_compliance_report |
| CN kodas + „short", „overview", „summary" | get_overview |
| CN kodas + „duty", „tariff" | get_duties |
| CN kodas + „measures", „prohibitions" | get_measures |
| CN kodas + RU/BY + „sanctions", „embargo" | check_sanctions |
| CN kodas + „describe", „hierarchy", „classification" | get_cn_description |
| Produkto aprašymas be kodo | search_cn_codes |
| CAS RN / CUS / EC number / InChIKey / cheminės medžiagos pavadinimas | search_chemical_substances |
| „export control", „dual-use", „EU Military List", „ML", CAS kontrolės užuomina | search_export_control_candidates |
| Vardas / įmonė + „screen", „KYC", „SDN", „sanctions list" | screen_entities |
| Laivo pavadinimas / IMO + „owner", „operator", „beneficial owner", „shadow fleet" | screen_entities · entity_type=vessel |
| Laivas / orlaivis + „related parties", „owner graph", „manager", „charterer" | lookup_ofac_asset_related_parties → screen_entities |
| Banko pavadinimas / BIC / SWIFT + „sanctions", „screen" | screen_entities · entity_type=legal_person |
| Vardas / įmonė + „as of date", „point-in-time", „audit" | screen_entities · as_of_date |
| Gavėjo vardas + „payment", „VoP", „verification of payee" | screen_entity_vop |
| ISO 20022 XML, pain.001 arba pacs.008 | validate_iso20022_payment |
| ISO 20022 XML + „screen all participants" | screen_iso20022_payment |
| /payment, „open payment form", „create PaymentCase" | open_payment_screening_form → screen / create case |
| „where is the data from", „sources", „freshness" | list_sanctions_sources |
Pateikite asistentui objekto tipą ir, kur galite, identifikatorių.
screen_entities · query="Petr Olegovich Aven" · date_of_birth="1955-03-16" · country="RU" · entity_type="natural_person".screen_entities · query="Northbridge Trading Ltd PJSC" · entity_type="legal_person" · limit=10.Tiksli identifikatoriaus atitiktis yra didelio patikimumo įrodymas; nustatyta data perjungia vykdymą į istorinę patikrą.
screen_entities su registration_number.screen_entities su as_of_date ir include_historical_closed=true.Laivo patikra atskleidžia savininką / kontroliuojantį; susijusių šalių paieška grąžina tik ryšių metaduomenis.
screen_entities · entity_type="vessel" · IMO kaip registration_number.lookup_ofac_asset_related_parties · item_type="vessel" (taip pat "aircraft") · IMO kaip registration_number.screen_entities įvardytoms šalims prieš bet kokį atitikties sprendimą. Susijusios šalies atitiktis pati savaime nėra sankcijų nustatymas.Žodžiai kaip „payment", „VoP", „EPC288-23", „PSP" ir „payee" nukreipia modelį į VoP įrankį.
screen_entity_vop.MTCH, CMTC, NMTC arba NOAP, scenarijaus žymė ir ką mokėjimų operatorius turėtų pataisyti ar peržiūrėti.MTCH — atitiktis, leisti.
CMTC — artima atitiktis, rankinė peržiūra.
NMTC — nėra atitikties, blokuoti arba tirti.
NOAP — netaikoma.
Sakykite „client HTML report", kai reikia pateikiamo rezultato; „short overview" greitai kortelei.
get_compliance_report.get_overview.Embargo atskiria tiesiogines nuo grupės atitikčių; tik muitas sąmoningai praleidžia ne muito priemones.
check_sanctions.get_duties.Paieška grąžina kandidatus ir patikslinimo klausimus; hierarchija parodo, kur kodas yra.
search_cn_codes.get_cn_description.Abu grąžina kandidatines klasifikacijas — teisinis tekstas išlieka lemiamu šaltiniu.
search_chemical_substances.search_export_control_candidates./payment forma priima pain.001 arba pacs.008, leidžia nustatyti slenkstį / nustatytą datą ir pasirinkti vienkartinį arba išsaugotą audito atvejį.
validate_iso20022_payment. Tikėtina — pranešimo tipas / versija, patvirtinimo būsena, mokėjimų grandinės mazgai, įspėjimai (trūkstami BIC, negaliojančios kodų sąrašo reikšmės) ir XSD būsena.open_payment_screening_form. Forma vykdo vienkartinę patikrą arba išsaugotą PaymentCase.Vienkartinis — patvirtina XML, analizuoja grandinę, tikrina dalyvius, grąžina HTML ataskaitą + screening_run_id. Patvariai laikinas Supabase iki TTL; ne PaymentCase. Įrankis: screen_iso20022_payment.
Persist PaymentCase — ta pati patikra, išsaugota kaip auditui paruošta byla. Įrankis: create_iso20022_payment_case.
Norėdami pažymėti žymimąjį langelį: įveskite /payment → įklijuokite XML → įjunkite Persist payment case → pateikite. Asistentas turėtų iškviesti create_iso20022_payment_case ir grąžinti case_id. Tęsinio taisyklė: nuskaitykite vienkartinį atgal su get_payment_screening_run — nepateikite XML iš naujo.
Šie klausimai veikia po ataskaitos — agentas nuskaito išsaugotą rezultatą, o ne pateikia XML iš naujo.
| Naudotojo klausimas | Tikėtinas agento elgesys |
|---|---|
| Parodyk mokėjimų grandinę — vaidmenys, vardai, šalys, verdiktas. | Nuskaityti participants[] iš get_payment_screening_run; pateikti vaidmenį, vardą, šalį ir screening.status. |
| Kuriems dalyviams reikia peržiūros ir kodėl? | Filtruoti hit / review / error dalyvius, taip pat patvirtinimo įspėjimus, BIC neatitikimą ir neišspręstą BIC. |
| Ar yra patvirtinimo įspėjimų? | Nuskaityti validation.warnings[] — parodyti kodą, pranešimą, detales ir poveikį auditui. |
| Kokia vykdymo būsena ir kada jis baigia galioti? | Nuskaityti screening_run.status, persistence, storage_backend, expires_at, ttl_seconds. |
| Parodyk šaltinių sąrašus ir reglamentus atitiktims. | Patikrinti participants[].screening.matches[] — sąrašas / šaltinis, reglamentas / programa, institucija, įtraukimo data, šaltinio URL. |
| Neišspręsti BIC ar agentinės praturtinimo užduotys? | Patikrinti agenticBicEnrichment ir sprendimo būsenas; pažymėti žiniatinklio paieškos išvestį kaip UNVERIFIED. |
| Suformuluok kitą operatoriaus žingsnį. | Naudoti pagrindinį sprendimą + įspėjimus — tęsti tik jei švaru; peržiūrėti įspėjimus / neatitikimus; blokuoti arba eskaluoti sankcijų atitiktis. |
| Parodyk santraukos skaičius. | Nuskaityti summary.hit_count, review_count, clear_count, warning_count. |
| Atverk rizikingiausio dalyvio detales. | Pasirinkti aukščiausią balą arba hit būseną; parodyti identifikatorius, pagrindinę atitiktį, sąrašą, reglamentą, pagrindą, įrodymų datas. |
| Kaip išsaugoti šį mokėjimą į bylas? Ar galiu jį išvalyti? | Paaiškinti Persist payment case žymimąjį langelį; užbaigtas vienkartinis reikalauja pakartotinio pateikimo, kad būtų išsaugotas. Neišvalyti automatiškai — reikalauti peržiūros esant įspėjimams, atitiktims ar neišspręstiems BIC. |
Išsaugojimas išsaugo audito įrodymus; agentinis BIC praturtinimas yra tyrimo pagalba, niekada ne verdikto pakeitimas.
create_iso20022_payment_case arba /payment su įjungtu Persist payment case.case_id, būsena, pasirašyta HTML ataskaita, mokėjimų grandinė, patvirtinimo įspėjimai, verdiktai kiekvienam dalyviui ir, kur taikoma, agentinio BIC praturtinimo skyrius. Tęstiniai įrodymai naudoja get_payment_case_evidence.resolve_payment_bics_agentic.screen_entities.Po bet kurios užklausų šeimos šie klausimai tikrina, ar agentas išlaikė kontekstą — demonstracijoms, QA ir mokymams.
| Užklausų šeima | Naudingi tęstiniai klausimai |
|---|---|
| entity / KYC | Kodėl šis balas? Kurie slapyvardžiai sutapo? Kurie sąrašai grąžino rezultatus? Parodyk reglamentą / programą / pagrindą. Nuosavybės ar kontrolės signalai? Kas toliau? |
| audit / point-in-time | Ar subjektas pasirinktą datą buvo aktyvus? Kada įtrauktas ir išbrauktas? Kuo istorinė būklė skiriasi nuo dabartinės? Parodyk šaltinio audito pėdsaką. |
| VoP | Koks EPC kodas grąžintas — MTCH, CMTC, NMTC, NOAP? Kodėl artima atitiktis? Kuriuos mokėtojo laukus reikėtų pataisyti? |
| lv-frozen | Ar tai įšaldyto turto įrašas, ar įprastas sankcijų įrašas? Kas yra sankcionuotas pagrindinis asmuo? What ownership/control link is stated? |
| goods guided | Koks darbo srautas buvo pasirinktas ir kodėl? Koks CN kodas? Ar yra sankcijų, draudimų ar licencijų? Ar turėtume atverti pilną HTML ataskaitą? |
| overview | Koks yra trumpas atitikties sprendimas? Ar yra muito tarifas arba RU/BY sankcijų signalas? Kada reikia pilnos ataskaitos? |
| report | Parodyk teisinį pagrindą ir šaltinių nuorodas. Kokie draudimai ar licencijos taikomi? Kokios išnašos svarbios? Parenk vadovybės santrauką. |
| embargo | Tiesioginė ar grupės lygmens atitiktis? Koks CN / pozicijos lygmuo suveikė? Koks reglamentas taikomas? Ar turėtume vykdyti pilną ataskaitą? |
| duty | Koks yra trečiosios šalies muitas? Ar yra lengvatinis tarifas? Kas keičiasi su kita kilmės šalimi? |
| measures | Kurie priemonių tipai taikomi? Draudimai, licencijos, antidempingas, PVM ar papildomi kodai? |
| code / describe | Koks kodas labiausiai tikėtinas ir kodėl? Artimiausios alternatyvos? Ko klausti kliento? Kur kodas yra klasifikavimo hierarchijoje? |
| sources | Kurie šaltiniai įjungti? Paskutinis atnaujinimas? Kasdienis sinchronizavimas? Išjungti / kandidatiniai šaltiniai? Kurie šaltiniai subjektams / prekėms / mokėjimams? |
| payment | Parodyk grandinę. Kam reikia peržiūros ir kodėl? Patvirtinimo įspėjimai? Galiojimo pabaiga? Neišspręsti BIC? Santraukos skaičiai? Rizikingiausias dalyvis? case_id ir būsena? Saugomi įrodymai? |
Dvi paaiškinamumo užklausos — iš kur atsiranda duomenys ir kodėl balas atsidūrė ten, kur atsidūrė.
list_sanctions_sources.Viena užklausa gali iškviesti du ar daugiau įrankių; asistentas juos sujungia į vieną operatoriaus sprendimą.
get_compliance_report ir screen_entities.check_sanctions, screen_entities, screen_entity_vop.Patarimai klientams, naudojantiems Compliance MCP savo pačių ChatGPT arba Claude.
7208510000, o ne 7208 51 0000.Asistentas sukurtas atsisakyti vengimo ir reikalauti pagrįstų, įrankiais paremtų atsakymų.
Abiejose aplinkose — kabineto asistente ir išoriniame MCP — galioja ta pati taisyklė: pagrįsti atsakymą įrankio iškvietimu, išsaugoti įrodymus ir leisti analitikui peržiūrėti viską, kas įspėja arba atitinka.