Kas veikia šiandien ir kas dar yra veiksmų plane.
Veiksmų planas naudingas tik tada, jei jis pasako, kas dar nesukurta. Compliance Platform veiksmų planas kiekvieną galimybę pažymi sąžininga būsena — veikia, netrukus bus pateikta arba planuojama — ir niekada jos neglaisto, kad ji atrodytų pažengusi labiau, nei yra iš tikrųjų.
Veikia šiandien
Šios galimybės dabar prieinamos produkte — paprašykite darbo erdvės ir pradėkite nuo pirmosios darbo eigos:
- HS / CN / TARIC klasifikavimas, muitai ir priemonės, su susietu taikomu ES teisės aktu
- Rusijos ir Baltarusijos prekių sankcijų patikra
- Subjekto, UBO ir pasirašančiojo patikra pagal tinkamus 150+ oficialių šaltinių profilius
- PEP patikra su sustiprinto deramo patikrinimo rizikos signalu
- ISO 20022 mokėjimų patikra — išliekanti, įrodymais paremta PaymentCase
- ES eksporto kontrolės kandidatų sluoksnis — Dual-Use, Common Military List, ECICS cheminių medžiagų nuoroda, su JAV ir UK eksporto kontrolės kandidatų šaltiniais
- Analitiko peržiūros darbo eiga — eksporto kontrolės sprendimų būsenos, pagrindimas ir įrodymų priedai
- Screening Cases ir MCP jungtis — kiekviena patikra yra savo audito įrašas
Netrukus bus pateikta
Aktyviai kuriama, su veikiančiu pirmuoju sluoksniu arba apibrėžtu projektu:
- Stipresnis patikimumas ir įrodymų kokybė eksporto kontrolės kandidatams
- Išplėsta JAV CCL / USML ir UK kandidatų patirtis
- EAR99 atsarginio varianto tvarkymas
- MCC kodų aprėptis
Veiksmų plane
Įsipareigota kryptis, suplanuota po aukščiau išvardytų punktų — ir neparduodama iš anksto taip, tarsi ji jau egzistuotų:
- Taisyklėmis pagrįstas galutinis eksporto kontrolės klasifikavimas
- Galutinio naudojimo ir galutinio naudotojo kontrolė
- Kelių režimų aprėptis — Wassenaar, MTCR, NSG, Australia Group
- Visa licencijos sprendimo darbo eiga
Kodėl veiksmų planas yra sąžiningas pagal sandarą
Gynybinis skaidrumas — tai prekės ženklas. Kandidatas visada yra peržiūros signalas, o ne galutinis licencijos sprendimas; eksporto kontrolės sprendimas lieka žmogaus analitiko rankose. Jokia veiksmų plano data nėra sutartinis įsipareigojimas — datos ir seka atspindi dabartinį ketinimą ir gali keistis, kintant reguliaciniams šaltiniams bei klientų prioritetams.