Prekybos ir sankcijų patikra su įrodymais.
Compliance Platform — tai ES gimtoji atitikties priemonė sankcijų patikrai, muitinės klasifikavimui ir mokėjimų patikrai. Kiekvienas rezultatas susietas su pirminiu reglamentu ir patenka į audite apgintiną bylą — sunkiausia niekada nėra pati patikra, o rezultato apgynimas.
Ką atlieka Compliance Platform
Viena darbo erdvė atitikties patikroms, kurias ES įmonė privalo atlikti ir apginti — sukurta taip, kad tikrintojas, auditorius ar reguliuotojas visada galėtų matyti įrodymus už sprendimo.
Sankcijų patikra — 17 oficialių šaltinių
Tikrinkite asmenis, įmones, laivus ir orlaivius pagal 17 oficialių sankcijų šaltinių — OFAC, ES, UN, UK ir nacionalinių sąrašų — vienoje užklausoje, kiekvieną atitikmenį susiejant su šaltiniu.
PEP patikra
Politiškai pažeidžiamų asmenų patikra su sustiprinto deramo patikrinimo rizikos signalu — atskirta nuo sankcijų blokavimo, kad PEP atitikmuo informuotų peržiūrą, o ne sustabdytų operaciją.
TARIC klasifikavimas ir muitai
HS / CN / TARIC klasifikavimas pagal prekės aprašymą arba skaitmeninį kodą, su susietais muitais, priemonėmis ir taikomu ES teisės aktu.
Eksporto kontrolės kandidatų patikra
Gyvas kandidatų sluoksnis ES Dual-Use ir Common Military List, su JAV ir UK eksporto kontrolės kandidatų šaltiniais — kiekvienas kandidatas turi šaltinio įrodymą ir patikimumo lygį.
ISO 20022 mokėjimų patikra
Išankstinė pain.001 ir pacs.008 pranešimų patikra — kiekvienas dalyvis patikrintas, neapdorotas pranešimas išsaugotas kaip įrodymas, pasirašyta ataskaita byloje.
Trys sąsajos, vienas tiesos šaltinis
Žiniatinklio kabinetas tikrintojams, REST API sistemų integravimui ir MCP jungtis DI agentams — ta pati patikros logika, tas pats audito pėdsakas.
Susipažinkite su pristatymais
Keturi interaktyvūs pristatymai apima platformą nuo pradžios iki galo — atverkite bet kurį iš jų viena iš 11 kalbų.
Value Proposition
Kas yra platforma, kam ji skirta ir kodėl audite apgintinas įrodymas yra esminė idėja — pagrindinė Compliance Platform apžvalga.
Atverti pristatymą →Kainos
Planai Starter, Team ir Enterprise — ką apima kiekvienas ir kaip kainos lyginasi su esamų patikros tiekėjų kainomis.
Atverti pristatymą →Mokymai
Kaip atlikti sankcijų, PEP ir eksporto kontrolės patikrą per kabinetą, API ir DI asistentą — su išsamiais žiniatinklio agentų scenarijais.
Atverti pristatymą →Veiksmų planas
Kas veikia šiandien, kas bus pateikta toliau ir kas dar yra veiksmų plane — aprašyta sąžiningai, kad galėtumėte planuoti.
Atverti pristatymą →Sukurta būti apgintina audite
Dauguma atitikties priemonių pateikia taip-arba-ne verdiktą. To nepakanka, kai auditorius ar reguliuotojas klausia, kaip buvo priimtas sprendimas. Compliance Platform sukurta atvirkščiai: kiekviena patikra sukuria bylą, kiekvienas atitikmuo nukreipia atgal į pirminį sąrašo įrašą ar reglamentą, o kiekvienas tikrintojo veiksmas turi laiko žymą. Patikra yra lengvoji dalis — platforma egzistuoja tam, kad rezultatas būtų apgintinas po kelių mėnesių.
Kam ji skirta
Atitikties darbas nebepriklauso vien Tier 1 bankams. Regioniniai ir MVĮ bankai, mokėjimų tvarkytojai, tarptautinės korporacijos, logistikos įmonės, muitinės tarpininkai ir eksportuotojai visi turi tą pačią reguliacinę riziką — paprastai be specialaus atitikties skyriaus. Compliance Platform įkainota ir sukurta būtent šiai ilgajai uodegai.
ES gimtoji pagal sandarą
Duomenų buvimo vieta yra ES. Šaltiniai — oficialūs ES ir tarptautiniai registrai. Platforma nepakeičia oficialių šaltinių ar kompetentingų institucijų sprendimų — ji padaro tuos šaltinius greitai užklausiamus, o rezultatus apgintinus.
Dažni klausimai
Pagal kiek sankcijų sąrašų tikrina Compliance Platform?
Septyniolika oficialių sankcijų šaltinių — įskaitant OFAC SDN ir Non-SDN, ES konsoliduotąjį sąrašą, UN Saugumo Tarybą, UK sąrašą ir Šveicarijos, Kanados, Australijos, Japonijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos bei Ukrainos nacionalinius sąrašus.
Ar ji apima eksporto kontrolę?
Taip. Gyvas eksporto kontrolės kandidatų sluoksnis apima ES Dual-Use ir ES Common Military List, su JAV ir UK kandidatų šaltiniais. Kiekvienas kandidatas pateikiamas kaip peržiūros signalas su šaltinio įrodymu — galutinis klasifikavimas lieka žmogaus analitiko rankose.
Ar ji gali tikrinti ISO 20022 mokėjimus?
Taip. Platforma iš anksto tikrina pain.001 ir pacs.008 pranešimus — kiekvienas dalyvis tikrinamas, neapdorotas XML išsaugomas kaip įrodymas, o byloje parengiama pasirašyta ataskaita.
Kokiomis kalbomis ji prieinama?
Platformos pristatymai prieinami 11 kalbų: anglų, vokiečių, ispanų, estų, prancūzų, lietuvių, latvių, olandų, lenkų, rusų ir ukrainiečių.