Проверка торговли и санкций с доказательствами.
Compliance Platform — это нативный для ЕС инструмент комплаенса для проверки санкций, таможенной классификации и проверки платежей. Каждый результат связан с исходным регулированием и попадает в дело, защитимое при аудите — сложное всегда не сама проверка, а защита результата.
Что делает Compliance Platform
Единое рабочее пространство для комплаенс-проверок, которые компания ЕС обязана проводить и защищать — построенное так, чтобы рецензент, аудитор или регулятор всегда мог увидеть доказательства, стоящие за решением.
Проверка санкций — 17 официальных источников
Проверяйте людей, компании, суда и воздушные суда по 17 официальным источникам санкций — OFAC, EU, UN, UK и национальным спискам — одним запросом, где каждое совпадение связано с источником.
Проверка PEP
Проверка политически значимых лиц с сигналом риска усиленной должной осмотрительности — отделённая от санкционной блокировки, поэтому совпадение PEP информирует проверку, а не останавливает транзакцию.
Классификация TARIC и пошлины
Классификация HS / CN / TARIC по описанию товара или числовому коду, с пошлинами, мерами и связанным определяющим правовым актом ЕС.
Проверка кандидатов экспортного контроля
Живой слой кандидатов для EU Dual-Use и Common Military List, с источниками кандидатов экспортного контроля США и UK — каждый кандидат несёт доказательства источника и уровень уверенности.
Проверка платежей ISO 20022
Предварительная проверка сообщений pain.001 и pacs.008 — каждый участник проверен, исходное сообщение сохранено как доказательство, подписанный отчёт для дела.
Три поверхности, один источник истины
Веб-кабинет для рецензентов, REST API для системной интеграции и коннектор MCP для ИИ-агентов — одна и та же логика проверки, один и тот же аудиторский след.
Изучите презентации
Четыре интерактивные презентации охватывают платформу от начала до конца — откройте любую из них на одном из 11 языков.
Ценностное предложение
Что представляет собой платформа, для кого она и почему защитимые при аудите доказательства — ключевая идея — основной обзор Compliance Platform.
Открыть презентацию →Цены
Планы Starter, Team и Enterprise — что включает каждый и как цены сравниваются с устоявшимися поставщиками проверки.
Открыть презентацию →Обучение
Как проводить проверку санкций, PEP и экспортного контроля через кабинет, API и ИИ-ассистента — с проработанными сценариями веб-агентов.
Открыть презентацию →Дорожная карта
Что работает сегодня, что выходит следующим и что ещё в дорожной карте — описано честно, чтобы вы могли это планировать.
Открыть презентацию →Создано для защитимости при аудите
Большинство комплаенс-инструментов возвращают вердикт «да или нет». Этого недостаточно, когда аудитор или регулятор спрашивает, как было принято решение. Compliance Platform построена наоборот: каждая проверка создаёт дело, каждое совпадение ссылается на исходную запись в списке или регулирование, а каждое действие рецензента отмечено временной меткой. Проверка — это лёгкая часть, платформа существует, чтобы сделать результат защитимым месяцы спустя.
Для кого она
Комплаенс-работа больше не находится только внутри банков Tier 1. Региональные банки и банки сегмента МСБ, платёжные процессоры, многонациональные корпорации, логистические компании, таможенные брокеры и экспортёры — все несут одинаковую регуляторную нагрузку, обычно без выделенного комплаенс-отдела. Compliance Platform оценена и построена именно для этого длинного хвоста.
Нативная для ЕС по замыслу
Размещение данных находится в ЕС. Источники — официальные реестры ЕС и международные реестры. Платформа не заменяет официальные источники или решения компетентных органов — она делает эти источники быстрыми для запроса, а результаты — защитимыми.
Частые вопросы
По скольким санкционным спискам Compliance Platform проводит проверку?
Семнадцать официальных источников санкций — включая OFAC SDN и Non-SDN, консолидированный список EU, Совет Безопасности UN, список UK и национальные списки Швейцарии, Канады, Австралии, Японии, Эстонии, Латвии, Польши и Украины.
Охватывает ли она экспортный контроль?
Да. Живой слой кандидатов экспортного контроля охватывает EU Dual-Use и EU Common Military List, с источниками кандидатов США и UK. Каждый кандидат представлен как сигнал для проверки с доказательствами источника — окончательная классификация остаётся за человеком-аналитиком.
Может ли она проверять платежи ISO 20022?
Да. Платформа проверяет сообщения pain.001 и pacs.008 до отправки — каждый участник проверяется, исходный XML сохраняется как доказательство, и для дела создаётся подписанный отчёт.
На каких языках она доступна?
Презентации платформы доступны на 11 языках: английском, немецком, испанском, эстонском, французском, литовском, латышском, нидерландском, польском, русском и украинском.