Kaubandus- ja sanktsioonikontroll tõenditega.
Compliance Platform on ELi-põhine vastavustööriist sanktsioonikontrolliks, tolliklassifikatsiooniks ja maksekontrolliks. Iga tulemus on seotud algse õigusaktiga ja jõuab auditis kaitstavasse juhtumisse — keeruline pole kunagi kontroll ise, vaid tulemuse kaitsmine.
Mida Compliance Platform teeb
Üks tööruum vastavuskontrollideks, mida ELi ettevõte peab tegema ja kaitsma — ehitatud nii, et kontrollija, audiitor või regulaator saaks alati näha otsuse taga olevaid tõendeid.
Sanktsioonikontroll — 17 ametlikku allikat
Kontrolli inimesi, ettevõtteid, laevu ja õhusõidukeid 17 ametliku sanktsiooniallika vastu — OFAC, EU, UN, UK ja riiklikud nimekirjad — ühes päringus, iga vaste on allikaga seotud.
PEP-kontroll
Riikliku taustaga isikute kontroll koos tõhustatud hoolsuskohustuse riskisignaaliga — hoitud sanktsioonide blokeerimisest eraldi, nii et PEP-vaste annab teavet ülevaatamiseks, mitte ei peata tehingut.
TARIC-klassifikatsioon ja tollimaksud
HS / CN / TARIC klassifikatsioon toote kirjelduse või numbrikoodi järgi, koos tollimaksude, meetmete ja seotud ELi õigusaktiga.
Ekspordikontrolli kandidaatide kontroll
Reaalajas kandidaatide kiht ELi Dual-Use ja Common Military List jaoks, koos USA ja UK ekspordikontrolli kandidaadiallikatega — iga kandidaat kannab allikatõendit ja usaldusväärsuse taset.
ISO 20022 maksekontroll
pain.001 ja pacs.008 sõnumite eelkontroll — iga osaleja kontrollitud, töötlemata sõnum säilitatud tõendina, allkirjastatud aruanne toimikusse.
Kolm liidest, üks tõeallikas
Veebikabinet kontrollijatele, REST API süsteemide integreerimiseks ja MCP-konnektor AI-agentidele — sama kontrolliloogika, sama auditijälg.
Tutvu esitlustega
Neli interaktiivset esitlust katavad platvormi algusest lõpuni — ava ükskõik milline neist, ühes 11 keelest.
Value Proposition
Mis platvorm on, kellele see on mõeldud ja miks auditis kaitstav tõend on põhiidee — Compliance Platformi peamine ülevaade.
Ava esitlus →Hinnakiri
Paketid Starter, Team ja Enterprise — mida iga pakett sisaldab ja kuidas hinnad võrdlevad seniste kontrollitarnijatega.
Ava esitlus →Koolitus
Kuidas teostada sanktsioonide-, PEP- ja ekspordikontrolli kabineti, API ja AI-assistendi kaudu — koos läbitöötatud veebiagendi stsenaariumitega.
Ava esitlus →Teekaart
Mis on täna töös, mis tuleb järgmisena ja mis on veel teekaardil — kirjeldatud ausalt, et saaksid sellega arvestada.
Ava esitlus →Ehitatud auditis kaitstavaks
Enamik vastavustööriistu tagastab jah-või-ei otsuse. Sellest ei piisa, kui audiitor või regulaator küsib, kuidas otsuseni jõuti. Compliance Platform on ehitatud teistpidi: iga kontroll loob juhtumi, iga vaste viitab tagasi algsele nimekirjakirjele või õigusaktile ning igal kontrollija toimingul on ajatempel. Kontroll on lihtne osa — platvorm on olemas selleks, et muuta tulemus kuude pärast kaitstavaks.
Kellele see on mõeldud
Vastavustöö ei asu enam ainult Tier 1 pankades. Piirkondlikud ja VKE-pangad, makseasutused, rahvusvahelised ettevõtted, logistikafirmad, tolliagendid ja eksportijad kannavad kõik sama regulatiivset riski — tavaliselt ilma eraldi vastavusosakonnata. Compliance Platform on hinnastatud ja ehitatud just selle pika saba jaoks.
ELi-põhine juba algselt
Andmete asukoht on ELis. Allikad on ametlikud ELi ja rahvusvahelised registrid. Platvorm ei asenda ametlikke allikaid ega pädevate asutuste otsuseid — see muudab need allikad kiiresti päringustatavaks ja tulemused kaitstavaks.
Korduma kippuvad küsimused
Mitme sanktsiooninimekirja vastu Compliance Platform kontrollib?
Seitseteist ametlikku sanktsiooniallikat — sealhulgas OFAC SDN ja Non-SDN, ELi konsolideeritud nimekiri, UN Julgeolekunõukogu, UK nimekiri ning Šveitsi, Kanada, Austraalia, Jaapani, Eesti, Läti, Poola ja Ukraina riiklikud nimekirjad.
Kas see hõlmab ekspordikontrolle?
Jah. Reaalajas ekspordikontrolli kandidaatide kiht hõlmab ELi Dual-Use ja ELi Common Military List, koos USA ja UK kandidaadiallikatega. Iga kandidaat esitatakse ülevaatamise signaalina koos allikatõendiga — lõplik klassifikatsioon jääb inimanalüütiku otsustada.
Kas see suudab kontrollida ISO 20022 makseid?
Jah. Platvorm kontrollib pain.001 ja pacs.008 sõnumeid eelnevalt — iga osaleja kontrollitakse, töötlemata XML säilitatakse tõendina ja toimikusse koostatakse allkirjastatud aruanne.
Millistes keeltes see saadaval on?
Platvormi esitlused on saadaval 11 keeles: inglise, saksa, hispaania, eesti, prantsuse, leedu, läti, hollandi, poola, vene ja ukraina.