Tirdzniecības un sankciju pārbaude ar pierādījumiem.
Compliance Platform ir ES tirdzniecības atbilstības rīks sankciju pārbaudei, muitas klasifikācijai un maksājumu pārbaudei. Katrs rezultāts ar avota saiti ir piesaistīts izcelsmes regulējumam un nonāk revīzijai aizstāvamā lietā — grūtais nekad nav pati pārbaude, bet gan rezultāta aizstāvēšana.
Ko dara Compliance Platform
Viena darbvieta atbilstības pārbaudēm, kas ES uzņēmumam jāveic un jāaizstāv — veidota tā, lai pārbaudītājs, auditors vai regulators vienmēr varētu redzēt pierādījumus, kas pamato lēmumu.
Sankciju pārbaude — 17 oficiāli avoti
Pārbaudiet personas, uzņēmumus, kuģus un gaisa kuģus pret 17 oficiāliem sankciju avotiem — OFAC, EU, UN, UK un valstu sarakstiem — vienā vaicājumā, kur katra atbilstība ir piesaistīta avotam.
PEP pārbaude
Politiski nozīmīgu personu pārbaude ar paplašinātas uzticamības pārbaudes riska signālu — nodalīta no sankciju bloķēšanas, tāpēc PEP atbilstība informē izvērtēšanu, nevis aptur darījumu.
TARIC klasifikācija un nodevas
HS / CN / TARIC klasifikācija pēc preces apraksta vai skaitliskā koda, ar nodevām, pasākumiem un piesaistītu attiecīgo ES tiesību aktu.
Eksporta kontroles kandidātu pārbaude
Dzīvs kandidātu slānis ES Dual-Use un Common Military List, ar ASV un UK eksporta kontroles kandidātu avotiem — katrs kandidāts satur avota pierādījumus un ticamības līmeni.
ISO 20022 maksājumu pārbaude
pain.001 un pacs.008 ziņojumu iepriekšēja pārbaude — katrs dalībnieks pārbaudīts, neapstrādātais ziņojums saglabāts kā pierādījums, parakstīts ziņojums lietai.
Trīs virsmas, viens patiesības avots
Tīmekļa kabinets pārbaudītājiem, REST API sistēmu integrācijai un MCP savienotājs MI aģentiem — viena un tā pati pārbaudes loģika, viens un tas pats revīzijas pieraksts.
Iepazīstiet prezentācijas
Četras interaktīvas prezentācijas aptver platformu no sākuma līdz beigām — atveriet jebkuru no tām jebkurā no 11 valodām.
Vērtības piedāvājums
Kas ir platforma, kam tā paredzēta un kāpēc revīzijai aizstāvami pierādījumi ir pamatideja — galvenais Compliance Platform pārskats.
Atvērt prezentāciju →Cenas
Starter, Team un Enterprise plāni — ko ietver katrs un kā cenas salīdzinās ar tradicionālajiem pārbaudes piegādātājiem.
Atvērt prezentāciju →Apmācība
Kā veikt sankciju, PEP un eksporta kontroles pārbaudi caur kabinetu, API un MI asistentu — ar izstrādātiem tīmekļa aģentu scenārijiem.
Atvērt prezentāciju →Ceļvedis
Kas darbojas šodien, kas tiek izlaists nākamais un kas vēl ir ceļvedī — aprakstīts godīgi, lai jūs varētu to ieplānot.
Atvērt prezentāciju →Veidots revīzijas aizstāvamībai
Vairums atbilstības rīku atgriež jā vai nē spriedumu. Ar to nepietiek, kad auditors vai regulators jautā, kā lēmums tika pieņemts. Compliance Platform ir veidots otrādi: katra pārbaude rada lietu, katra atbilstība atsaucas uz izcelsmes saraksta ierakstu vai regulējumu, un katra pārbaudītāja darbība tiek laika zīmogota. Pārbaude ir vieglā daļa — platforma pastāv, lai padarītu rezultātu aizstāvamu mēnešus vēlāk.
Kam tā paredzēta
Atbilstības darbs vairs nav tikai Tier 1 banku iekšienē. Reģionālās un MVU bankas, maksājumu apstrādātāji, daudznacionālas korporācijas, loģistikas uzņēmumi, muitas brokeri un eksportētāji visi nes vienādu regulatīvo risku — parasti bez atsevišķas atbilstības nodaļas. Compliance Platform ir izcenots un veidots tieši šai garajai astei.
ES vietējais pēc dizaina
Datu atrašanās vieta ir ES. Avoti ir oficiāli ES un starptautiski reģistri. Platforma neaizstāj oficiālos avotus vai kompetento iestāžu lēmumus — tā padara šos avotus ātri vaicājamus un rezultātus aizstāvamus.
Biežākie jautājumi
Pret cik sankciju sarakstiem Compliance Platform veic pārbaudi?
Septiņpadsmit oficiāli sankciju avoti — tostarp OFAC SDN un Non-SDN, ES konsolidētais saraksts, UN Drošības padome, UK saraksts un valstu saraksti no Šveices, Kanādas, Austrālijas, Japānas, Igaunijas, Latvijas, Polijas un Ukrainas.
Vai tā aptver eksporta kontroli?
Jā. Dzīvs eksporta kontroles kandidātu slānis aptver ES Dual-Use un ES Common Military List, ar ASV un UK kandidātu avotiem. Katrs kandidāts tiek pasniegts kā izvērtēšanas signāls ar avota pierādījumiem — galīgā klasifikācija paliek cilvēka analītiķa ziņā.
Vai tā var pārbaudīt ISO 20022 maksājumus?
Jā. Platforma pārbauda pain.001 un pacs.008 ziņojumus pirms nosūtīšanas — katrs dalībnieks tiek pārbaudīts, neapstrādātais XML tiek saglabāts kā pierādījums, un lietai tiek izveidots parakstīts ziņojums.
Kādās valodās tā ir pieejama?
Platformas prezentācijas ir pieejamas 11 valodās: angļu, vācu, spāņu, igauņu, franču, lietuviešu, latviešu, holandiešu, poļu, krievu un ukraiņu.