Перевірка торгівлі та санкцій з доказами.
Compliance Platform — це нативний для ЄС інструмент комплаєнсу для перевірки санкцій, митної класифікації та перевірки платежів. Кожен результат пов'язаний з вихідним регулюванням і потрапляє до справи, захищуваної під час аудиту — складним ніколи не є сама перевірка, а захист результату.
Що робить Compliance Platform
Єдиний робочий простір для комплаєнс-перевірок, які компанія ЄС зобов'язана проводити та захищати — побудований так, щоб рецензент, аудитор або регулятор завжди міг побачити докази, що стоять за рішенням.
Перевірка санкцій — 17 офіційних джерел
Перевіряйте людей, компанії, судна та повітряні судна за 17 офіційними джерелами санкцій — OFAC, EU, UN, UK та національними списками — одним запитом, де кожен збіг пов'язаний з джерелом.
Перевірка PEP
Перевірка політично значущих осіб із сигналом ризику посиленої належної обачності — відокремлена від санкційного блокування, тому збіг PEP інформує перевірку, а не зупиняє транзакцію.
Класифікація TARIC та мита
Класифікація HS / CN / TARIC за описом товару або числовим кодом, з митами, заходами та пов'язаним визначальним правовим актом ЄС.
Перевірка кандидатів експортного контролю
Живий шар кандидатів для EU Dual-Use та Common Military List, з джерелами кандидатів експортного контролю США та UK — кожен кандидат несе докази джерела та рівень упевненості.
Перевірка платежів ISO 20022
Попередня перевірка повідомлень pain.001 та pacs.008 — кожен учасник перевірений, вихідне повідомлення збережене як доказ, підписаний звіт для справи.
Три поверхні, одне джерело істини
Вебкабінет для рецензентів, REST API для системної інтеграції та конектор MCP для ШІ-агентів — одна й та сама логіка перевірки, один і той самий аудиторський слід.
Ознайомтеся з презентаціями
Чотири інтерактивні презентації охоплюють платформу від початку до кінця — відкрийте будь-яку з них однією з 11 мов.
Ціннісна пропозиція
Що являє собою платформа, для кого вона і чому захищувані під час аудиту докази — ключова ідея — основний огляд Compliance Platform.
Відкрити презентацію →Ціни
Плани Starter, Team та Enterprise — що включає кожен і як ціни порівнюються з усталеними постачальниками перевірки.
Відкрити презентацію →Навчання
Як проводити перевірку санкцій, PEP та експортного контролю через кабінет, API та ШІ-асистента — з опрацьованими сценаріями вебагентів.
Відкрити презентацію →Дорожня карта
Що працює сьогодні, що виходить наступним і що ще в дорожній карті — описано чесно, щоб ви могли це планувати.
Відкрити презентацію →Створено для захищуваності під час аудиту
Більшість комплаєнс-інструментів повертають вердикт «так чи ні». Цього недостатньо, коли аудитор або регулятор запитує, як було ухвалено рішення. Compliance Platform побудована навпаки: кожна перевірка створює справу, кожен збіг посилається на вихідний запис у списку або регулювання, а кожна дія рецензента позначена часовою міткою. Перевірка — це легка частина, платформа існує, щоб зробити результат захищуваним місяці потому.
Для кого вона
Комплаєнс-робота більше не зосереджена лише всередині банків Tier 1. Регіональні банки та банки сегмента МСБ, платіжні процесори, багатонаціональні корпорації, логістичні компанії, митні брокери та експортери — усі несуть однакове регуляторне навантаження, зазвичай без виділеного комплаєнс-відділу. Compliance Platform оцінена та побудована саме для цього довгого хвоста.
Нативна для ЄС за задумом
Розміщення даних знаходиться в ЄС. Джерела — офіційні реєстри ЄС та міжнародні реєстри. Платформа не замінює офіційні джерела або рішення компетентних органів — вона робить ці джерела швидкими для запиту, а результати — захищуваними.
Поширені запитання
За скількома санкційними списками Compliance Platform проводить перевірку?
Сімнадцять офіційних джерел санкцій — включно з OFAC SDN та Non-SDN, консолідованим списком EU, Радою Безпеки UN, списком UK та національними списками Швейцарії, Канади, Австралії, Японії, Естонії, Латвії, Польщі та України.
Чи охоплює вона експортний контроль?
Так. Живий шар кандидатів експортного контролю охоплює EU Dual-Use та EU Common Military List, з джерелами кандидатів США та UK. Кожен кандидат подається як сигнал для перевірки з доказами джерела — остаточна класифікація залишається за аналітиком-людиною.
Чи може вона перевіряти платежі ISO 20022?
Так. Платформа перевіряє повідомлення pain.001 та pacs.008 до відправлення — кожен учасник перевіряється, вихідний XML зберігається як доказ, і для справи створюється підписаний звіт.
Якими мовами вона доступна?
Презентації платформи доступні 11 мовами: англійською, німецькою, іспанською, естонською, французькою, литовською, латиською, нідерландською, польською, російською та українською.