Cribado de comercio y sanciones con evidencia.
Compliance Platform es una herramienta de cumplimiento nativa de la UE para cribado de sanciones, clasificación aduanera y cribado de pagos. Cada resultado se vincula a la normativa de origen y queda registrado en un caso defendible en auditoría — lo difícil nunca es el cribado, sino defender el resultado.
Qué hace Compliance Platform
Un único espacio de trabajo para las comprobaciones de cumplimiento que una empresa de la UE debe realizar y defender — diseñado para que un revisor, un auditor o un regulador pueda ver siempre la evidencia detrás de una decisión.
Cribado de sanciones — 17 fuentes oficiales
Criba personas, empresas, buques y aeronaves frente a 17 fuentes oficiales de sanciones — OFAC, UE, UN, UK y listas nacionales — en una sola consulta, con cada coincidencia vinculada a su fuente.
Cribado PEP
Cribado de personas expuestas políticamente con una señal de riesgo de diligencia debida reforzada — mantenido distinto del bloqueo por sanciones, de modo que una coincidencia PEP informa la revisión en lugar de detener una transacción.
Clasificación TARIC y aranceles
Clasificación HS / CN / TARIC por descripción de producto o código numérico, con aranceles, medidas y el acto jurídico de la UE aplicable vinculados.
Cribado de candidatos de control de exportaciones
Una capa viva de candidatos para la lista de Dual-Use de la UE y la Common Military List, con fuentes de candidatos de control de exportaciones de EE. UU. y Reino Unido — cada candidato lleva evidencia de fuente y un nivel de confianza.
Cribado de pagos ISO 20022
Cribado previo de mensajes pain.001 y pacs.008 — cada participante cribado, el mensaje original conservado como evidencia, un informe firmado para el expediente.
Tres superficies, una única fuente de verdad
Un gabinete web para revisores, una REST API para la integración de sistemas y un conector MCP para agentes de IA — la misma lógica de cribado, el mismo rastro de auditoría.
Explora las presentaciones
Cuatro presentaciones interactivas cubren la plataforma de principio a fin — abre cualquiera de ellas, en uno de 11 idiomas.
Value Proposition
Qué es la plataforma, para quién está pensada y por qué la evidencia defendible en auditoría es la idea central — la visión general principal de Compliance Platform.
Abrir la presentación →Precios
Los planes Starter, Team y Enterprise — qué incluye cada uno y cómo se comparan los precios con los de los proveedores de cribado tradicionales.
Abrir la presentación →Formación
Cómo ejecutar el cribado de sanciones, PEP y control de exportaciones a través del gabinete, la API y el Asistente de IA — con escenarios de agentes web detallados.
Abrir la presentación →Hoja de ruta
Qué está activo hoy, qué se lanzará a continuación y qué sigue en la hoja de ruta — descrito con honestidad, para que puedas planificar en torno a ello.
Abrir la presentación →Diseñada para ser defendible en auditoría
La mayoría de las herramientas de cumplimiento devuelven un veredicto de sí o no. Eso no basta cuando un auditor o un regulador pregunta cómo se llegó a una decisión. Compliance Platform está construida al revés: cada comprobación genera un caso, cada coincidencia enlaza con la entrada de lista o la normativa de origen, y cada acción del revisor lleva marca de tiempo. El cribado es la parte fácil — la plataforma existe para hacer que el resultado sea defendible meses después.
Para quién está pensada
El trabajo de cumplimiento ya no reside solo dentro de los bancos de Tier 1. Bancos regionales y pymes, procesadores de pagos, corporaciones multinacionales, empresas de logística, agentes de aduanas y exportadores soportan la misma exposición regulatoria — normalmente sin un departamento de cumplimiento dedicado. Compliance Platform está diseñada y tiene un precio para esa larga cola.
Nativa de la UE por diseño
La residencia de datos está en la UE. Las fuentes son registros oficiales de la UE e internacionales. La plataforma no sustituye a las fuentes oficiales ni a las decisiones de las autoridades competentes — hace que esas fuentes sean rápidas de consultar y los resultados defendibles.
Preguntas frecuentes
¿Frente a cuántas listas de sanciones criba Compliance Platform?
Diecisiete fuentes oficiales de sanciones — incluidas OFAC SDN y Non-SDN, la lista consolidada de la UE, el Consejo de Seguridad de la UN, la lista del Reino Unido y listas nacionales de Suiza, Canadá, Australia, Japón, Estonia, Letonia, Polonia y Ucrania.
¿Cubre los controles de exportación?
Sí. Una capa viva de candidatos de control de exportaciones cubre la lista de Dual-Use de la UE y la EU Common Military List, con fuentes de candidatos de EE. UU. y Reino Unido. Cada candidato se presenta como una señal de revisión con evidencia de fuente — la clasificación final permanece en manos de un analista humano.
¿Puede cribar pagos ISO 20022?
Sí. La plataforma criba mensajes pain.001 y pacs.008 de forma previa — cada participante es cribado, el XML original se conserva como evidencia y se genera un informe firmado para el expediente.
¿En qué idiomas está disponible?
Las presentaciones de la plataforma están disponibles en 11 idiomas: inglés, alemán, español, estonio, francés, lituano, letón, neerlandés, polaco, ruso y ucraniano.