Filtrage commerce et sanctions avec preuves.
Compliance Platform est un outil de conformité natif de l'UE pour le filtrage des sanctions, la classification douanière et le filtrage des paiements. Chaque résultat est lié à la réglementation d'origine et aboutit dans un dossier défendable en audit — le difficile n'est jamais le filtrage, c'est de défendre le résultat.
Ce que fait Compliance Platform
Un espace de travail unique pour les contrôles de conformité qu'une entreprise de l'UE doit effectuer et défendre — conçu pour qu'un examinateur, un auditeur ou un régulateur puisse toujours voir les preuves derrière une décision.
Filtrage des sanctions — 17 sources officielles
Filtrez personnes, entreprises, navires et aéronefs face à 17 sources officielles de sanctions — OFAC, UE, UN, UK et listes nationales — en une seule requête, chaque correspondance liée à sa source.
Filtrage PEP
Filtrage des personnes politiquement exposées avec un signal de risque de diligence renforcée — maintenu distinct du blocage par sanctions, de sorte qu'une correspondance PEP éclaire l'examen plutôt que d'arrêter une transaction.
Classification TARIC et droits de douane
Classification HS / CN / TARIC par description de produit ou code numérique, avec les droits, mesures et l'acte juridique de l'UE applicable liés.
Filtrage de candidats au contrôle des exportations
Une couche vivante de candidats pour la liste Dual-Use de l'UE et la Common Military List, avec des sources de candidats de contrôle des exportations des États-Unis et du Royaume-Uni — chaque candidat porte une preuve de source et un niveau de confiance.
Filtrage de paiements ISO 20022
Filtrage préalable des messages pain.001 et pacs.008 — chaque participant filtré, le message brut conservé comme preuve, un rapport signé pour le dossier.
Trois interfaces, une seule source de vérité
Un cabinet web pour les examinateurs, une REST API pour l'intégration de systèmes et un connecteur MCP pour les agents IA — même logique de filtrage, même piste d'audit.
Explorez les présentations
Quatre présentations interactives couvrent la plateforme de bout en bout — ouvrez l'une d'elles, dans l'une des 11 langues.
Value Proposition
Ce qu'est la plateforme, à qui elle s'adresse et pourquoi la preuve défendable en audit est l'idée centrale — la présentation principale de Compliance Platform.
Ouvrir la présentation →Tarifs
Les plans Starter, Team et Enterprise — ce que chacun comprend et comment les tarifs se comparent à ceux des fournisseurs de filtrage établis.
Ouvrir la présentation →Formation
Comment exécuter le filtrage des sanctions, PEP et contrôle des exportations via le cabinet, l'API et l'Assistant IA — avec des scénarios d'agents web détaillés.
Ouvrir la présentation →Feuille de route
Ce qui est actif aujourd'hui, ce qui sera livré ensuite et ce qui reste sur la feuille de route — décrit honnêtement, pour que vous puissiez planifier en conséquence.
Ouvrir la présentation →Conçue pour être défendable en audit
La plupart des outils de conformité renvoient un verdict oui-ou-non. Cela ne suffit pas lorsqu'un auditeur ou un régulateur demande comment une décision a été prise. Compliance Platform est conçue à l'inverse : chaque contrôle produit un dossier, chaque correspondance renvoie à l'entrée de liste ou à la réglementation d'origine, et chaque action de l'examinateur est horodatée. Le filtrage est la partie facile — la plateforme existe pour rendre le résultat défendable des mois plus tard.
À qui elle s'adresse
Le travail de conformité ne se limite plus aux banques de Tier 1. Banques régionales et PME, prestataires de paiement, multinationales, entreprises de logistique, courtiers en douane et exportateurs portent tous la même exposition réglementaire — généralement sans service de conformité dédié. Compliance Platform est tarifée et conçue pour cette longue traîne.
Native de l'UE par conception
La résidence des données est dans l'UE. Les sources sont des registres officiels de l'UE et internationaux. La plateforme ne remplace ni les sources officielles ni les décisions des autorités compétentes — elle rend ces sources rapides à interroger et les résultats défendables.
Questions fréquentes
Face à combien de listes de sanctions Compliance Platform filtre-t-elle ?
Dix-sept sources officielles de sanctions — dont OFAC SDN et Non-SDN, la liste consolidée de l'UE, le Conseil de sécurité de l'UN, la liste du Royaume-Uni et les listes nationales de Suisse, du Canada, d'Australie, du Japon, d'Estonie, de Lettonie, de Pologne et d'Ukraine.
Couvre-t-elle les contrôles des exportations ?
Oui. Une couche vivante de candidats au contrôle des exportations couvre la liste Dual-Use de l'UE et l'EU Common Military List, avec des sources de candidats des États-Unis et du Royaume-Uni. Chaque candidat est présenté comme un signal d'examen avec une preuve de source — la classification finale reste entre les mains d'un analyste humain.
Peut-elle filtrer les paiements ISO 20022 ?
Oui. La plateforme filtre les messages pain.001 et pacs.008 de manière préalable — chaque participant est filtré, le XML brut est conservé comme preuve et un rapport signé est produit pour le dossier.
Dans quelles langues est-elle disponible ?
Les présentations de la plateforme sont disponibles en 11 langues : anglais, allemand, espagnol, estonien, français, lituanien, letton, néerlandais, polonais, russe et ukrainien.