Handels- und Sanktionsprüfung mit Nachweis.
Compliance Platform ist ein EU-natives Compliance-Tool für Sanktionsprüfung, Zolltarifeinreihung und Zahlungsprüfung. Jedes Ergebnis ist auf die zugrunde liegende Vorschrift zurückverlinkt und landet in einem prüfungssicheren Fall — das Schwierige ist nie die Prüfung, sondern die Verteidigung des Ergebnisses.
Was Compliance Platform leistet
Ein Arbeitsbereich für die Compliance-Prüfungen, die ein EU-Unternehmen durchführen und verteidigen muss — so gebaut, dass ein Prüfer, ein Auditor oder eine Behörde stets die Nachweise hinter einer Entscheidung sehen kann.
Sanktionsprüfung — 17 offizielle Quellen
Prüfen Sie Personen, Unternehmen, Schiffe und Luftfahrzeuge gegen 17 offizielle Sanktionsquellen — OFAC, EU, UN, UK und nationale Listen — in einer einzigen Abfrage, mit quellenverlinktem Treffer.
PEP-Prüfung
Prüfung politisch exponierter Personen mit einem Risikosignal für verstärkte Sorgfaltspflichten — klar getrennt von der Sanktionssperre, sodass ein PEP-Treffer die Prüfung informiert, statt eine Transaktion zu stoppen.
TARIC-Einreihung & Zölle
HS-/CN-/TARIC-Einreihung nach Warenbeschreibung oder Zahlencode, mit verlinkten Zöllen, Maßnahmen und dem maßgeblichen EU-Rechtsakt.
Kandidatenprüfung für Exportkontrolle
Eine Live-Kandidatenebene für EU-Dual-Use und die Common Military List, mit US- und UK-Kandidatenquellen für Exportkontrolle — jeder Kandidat trägt Quellennachweise und ein Konfidenzniveau.
ISO-20022-Zahlungsprüfung
Vorabprüfung von pain.001- und pacs.008-Nachrichten — jeder Beteiligte geprüft, die Rohnachricht als Nachweis bewahrt, ein signierter Bericht für die Akte.
Drei Oberflächen, eine Datenquelle
Ein Web-Kabinett für Prüfer, eine REST API für die Systemintegration und ein MCP-Connector für KI-Agenten — dieselbe Prüflogik, derselbe Prüfpfad.
Die Decks entdecken
Vier interaktive Präsentationen decken die Plattform von Anfang bis Ende ab — öffnen Sie jede beliebige, in einer von 11 Sprachen.
Value Proposition
Was die Plattform ist, für wen sie gedacht ist und warum prüfungssichere Nachweise die Kernidee sind — der Hauptüberblick über Compliance Platform.
Deck öffnen →Preise
Die Pläne Starter, Team und Enterprise — was jeder enthält und wie die Preise im Vergleich zu etablierten Screening-Anbietern abschneiden.
Deck öffnen →Schulung
Wie Sie Sanktions-, PEP- und Exportkontrollprüfung über das Kabinett, die API und den KI-Assistenten durchführen — mit ausgearbeiteten Web-Agent-Szenarien.
Deck öffnen →Roadmap
Was heute live ist, was als Nächstes ausgeliefert wird und was noch auf der Roadmap steht — ehrlich beschrieben, damit Sie darum herum planen können.
Deck öffnen →Auf Prüfungssicherheit ausgelegt
Die meisten Compliance-Tools liefern ein Ja-oder-Nein-Urteil. Das genügt nicht, wenn ein Auditor oder eine Behörde fragt, wie eine Entscheidung zustande kam. Compliance Platform ist andersherum gebaut: Jede Prüfung erzeugt einen Fall, jeder Treffer verweist zurück auf den ursprünglichen Listeneintrag oder die Vorschrift, und jede Prüferaktion erhält einen Zeitstempel. Die Prüfung ist der einfache Teil — die Plattform existiert, um das Ergebnis Monate später verteidigbar zu machen.
Für wen sie gedacht ist
Compliance-Arbeit findet längst nicht mehr nur in Tier-1-Banken statt. Regional- und KMU-Banken, Zahlungsdienstleister, multinationale Konzerne, Logistikunternehmen, Zollagenten und Exporteure tragen alle dasselbe regulatorische Risiko — meist ohne eigene Compliance-Abteilung. Compliance Platform ist für diesen Long Tail bepreist und gebaut.
EU-nativ von Grund auf
Die Datenhaltung erfolgt in der EU. Die Quellen sind offizielle EU- und internationale Register. Die Plattform ersetzt weder offizielle Quellen noch die Entscheidungen der zuständigen Behörden — sie macht diese Quellen schnell abfragbar und die Ergebnisse verteidigbar.
Häufige Fragen
Gegen wie viele Sanktionslisten prüft Compliance Platform?
Siebzehn offizielle Sanktionsquellen — darunter OFAC SDN und Non-SDN, die konsolidierte EU-Liste, der UN-Sicherheitsrat, die UK-Liste sowie nationale Listen aus der Schweiz, Kanada, Australien, Japan, Estland, Lettland, Polen und der Ukraine.
Deckt sie Exportkontrollen ab?
Ja. Eine Live-Kandidatenebene für Exportkontrolle deckt EU-Dual-Use und die EU Common Military List ab, mit US- und UK-Kandidatenquellen. Jeder Kandidat wird als Prüfsignal mit Quellennachweis dargestellt — die endgültige Einreihung bleibt bei einem menschlichen Analysten.
Kann sie ISO-20022-Zahlungen prüfen?
Ja. Die Plattform prüft pain.001- und pacs.008-Nachrichten vorab — jeder Beteiligte wird geprüft, das rohe XML wird als Nachweis bewahrt, und ein signierter Bericht wird für die Akte erstellt.
In welchen Sprachen ist sie verfügbar?
Die Plattform-Decks sind in 11 Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Spanisch, Estnisch, Französisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch und Ukrainisch.