Screening handlu i sankcji z dowodami.
Compliance Platform to natywne unijne narzędzie zgodności do screeningu sankcji, klasyfikacji celnej i screeningu płatności. Każdy wynik jest powiązany ze źródłowym aktem prawnym i trafia do sprawy możliwej do obrony w audycie — trudnym elementem nigdy nie jest sam screening, lecz obrona wyniku.
Co robi Compliance Platform
Jedno miejsce pracy dla kontroli zgodności, które unijna firma musi przeprowadzić i obronić — zbudowane tak, aby recenzent, audytor lub regulator zawsze mógł zobaczyć dowody stojące za decyzją.
Screening sankcji — 17 oficjalnych źródeł
Sprawdzaj osoby, firmy, statki i statki powietrzne wobec 17 oficjalnych źródeł sankcji — OFAC, EU, UN, UK i list krajowych — w jednym zapytaniu, z każdym trafieniem powiązanym ze źródłem.
Screening PEP
Screening osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne z sygnałem ryzyka wzmożonej należytej staranności — oddzielony od blokowania sankcyjnego, dzięki czemu trafienie PEP informuje przegląd, a nie zatrzymuje transakcji.
Klasyfikacja TARIC i cła
Klasyfikacja HS / CN / TARIC według opisu produktu lub kodu numerycznego, z cłami, środkami i powiązanym właściwym aktem prawnym UE.
Screening kandydatów kontroli eksportu
Aktywna warstwa kandydatów dla unijnej listy Dual-Use i Common Military List, ze źródłami kandydatów kontroli eksportu z USA i UK — każdy kandydat zawiera dowody źródłowe i poziom pewności.
Screening płatności ISO 20022
Wstępny screening komunikatów pain.001 i pacs.008 — każdy uczestnik sprawdzony, surowy komunikat zachowany jako dowód, podpisany raport do akt.
Trzy powierzchnie, jedno źródło prawdy
Kabinet internetowy dla recenzentów, REST API do integracji systemowej i łącznik MCP dla agentów AI — ta sama logika screeningu, ta sama ścieżka audytu.
Poznaj prezentacje
Cztery interaktywne prezentacje obejmują platformę od początku do końca — otwórz dowolną z nich w jednym z 11 języków.
Propozycja wartości
Czym jest platforma, dla kogo jest przeznaczona i dlaczego dowody możliwe do obrony w audycie są kluczowym pomysłem — główny przegląd Compliance Platform.
Otwórz prezentację →Cennik
Plany Starter, Team i Enterprise — co obejmuje każdy z nich i jak cennik wypada na tle uznanych dostawców screeningu.
Otwórz prezentację →Szkolenie
Jak prowadzić screening sankcji, PEP i kontroli eksportu przez kabinet, API i asystenta AI — z opracowanymi scenariuszami agentów internetowych.
Otwórz prezentację →Plan rozwoju
Co działa dzisiaj, co pojawi się następne i co wciąż jest w planie rozwoju — opisane uczciwie, abyś mógł to uwzględnić w planach.
Otwórz prezentację →Zbudowane z myślą o obronie w audycie
Większość narzędzi zgodności zwraca werdykt tak lub nie. To nie wystarczy, gdy audytor lub regulator pyta, jak podjęto decyzję. Compliance Platform jest zbudowana odwrotnie: każda kontrola tworzy sprawę, każde trafienie odsyła do źródłowego wpisu na liście lub aktu prawnego, a każde działanie recenzenta otrzymuje znacznik czasu. Screening to łatwa część — platforma istnieje, aby uczynić wynik możliwym do obrony miesiące później.
Dla kogo jest przeznaczona
Praca w zakresie zgodności nie należy już wyłącznie do banków Tier 1. Banki regionalne i z sektora MŚP, procesory płatności, międzynarodowe korporacje, firmy logistyczne, agencje celne i eksporterzy — wszyscy ponoszą tę samą ekspozycję regulacyjną, zwykle bez dedykowanego działu zgodności. Compliance Platform jest wyceniona i zbudowana dla tego długiego ogona.
Natywnie unijna z założenia
Rezydencja danych znajduje się w UE. Źródła to oficjalne rejestry unijne i międzynarodowe. Platforma nie zastępuje oficjalnych źródeł ani decyzji właściwych organów — sprawia, że te źródła są szybkie do przeszukania, a wyniki możliwe do obrony.
Najczęstsze pytania
Wobec ilu list sankcyjnych Compliance Platform prowadzi screening?
Siedemnaście oficjalnych źródeł sankcji — w tym OFAC SDN i Non-SDN, skonsolidowana lista UE, Rada Bezpieczeństwa UN, lista UK oraz listy krajowe Szwajcarii, Kanady, Australii, Japonii, Estonii, Łotwy, Polski i Ukrainy.
Czy obejmuje kontrolę eksportu?
Tak. Aktywna warstwa kandydatów kontroli eksportu obejmuje unijną listę Dual-Use i unijną Common Military List, ze źródłami kandydatów z USA i UK. Każdy kandydat jest przedstawiany jako sygnał do przeglądu z dowodami źródłowymi — ostateczna klasyfikacja pozostaje w gestii analityka.
Czy może prowadzić screening płatności ISO 20022?
Tak. Platforma sprawdza komunikaty pain.001 i pacs.008 przed wysyłką — każdy uczestnik jest sprawdzany, surowy XML zachowywany jako dowód, a do akt powstaje podpisany raport.
W jakich językach jest dostępna?
Prezentacje platformy są dostępne w 11 językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, estońskim, francuskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.