Handels- en sanctiescreening, gebouwd om het resultaat te verdedigen.
Compliance Platform brengt sanctiescreening, douaneclassificatie, PEP-screening, exportcontrole-kandidaatscreening en ISO 20022-betalingsscreening samen in één EU-native werkruimte — waar elk resultaat een bronkoppeling heeft en belandt in een auditbestendig dossier.
Het probleem: het resultaat verdedigen, niet de controle uitvoeren
Sanctiescreening, TARIC-maatregelen en entiteitsregisters zijn verspreid over tientallen toezichthouders. Ze handmatig combineren verbrandt reviewertijd, en de meeste tools stoppen bij een ja-of-nee-antwoord. Wanneer een auditor vraagt hoe een beslissing tot stand kwam, is een oordeel geen bewijs. Compliance Platform is rond die kloof gebouwd: de screening is het makkelijke deel — het platform bestaat om het resultaat verdedigbaar te maken.
Een catalogus van 150+ officiële bronnen
Screen personen, bedrijven, schepen en vliegtuigen samen met aliassen, transliteraties en identificatoren. Elke controle gebruikt het relevante bronprofiel uit een catalogus voor sancties, PEP/EDD, uitsluitingen, exportcontrole, maritiem risico, registers en douanereferenties. De 17 sanctielijsten in de presentatie zijn voorbeelden, niet de volledige catalogus; treffers behouden bron, programma en juridische verwijzing.
PEP-screening als een apart signaal
Screening van politiek prominente personen draait op een eigen logica, gescheiden van sancties. Een sanctietreffer stopt een transactie; een PEP-match doet een EDD-signaal oplichten dat een reviewer moet wegen. De twee worden nooit verward, en de PEP-dekking combineert een Wikidata-laag met een officiële EU-27- en European Parliament-laag.
TARIC-classificatie en rechten
Classificeer goederen op HS-, CN- of TARIC-code — op productomschrijving of numerieke code — en zie de toepasselijke rechten, maatregelen en voorwaarden, met de bepalende EU-rechtshandeling gekoppeld. Sancties op goederenniveau worden in hetzelfde dossier gecontroleerd als de entiteitscontrole.
Exportcontrole-kandidaatscreening
Een live kandidaatlaag dekt de EU Dual-Use-lijst en de EU Common Military List, met Amerikaanse en Britse exportcontrole-kandidaatbronnen. Een douanecode wordt behandeld als een risicosignaal, niet als een definitieve classificatie — elke kandidaat draagt bronbewijs en een betrouwbaarheidsniveau, en de uiteindelijke beslissing blijft bij een menselijke analist.
ISO 20022-betalingsscreening
Pre-flight-screening van ondersteunde pain.001- en pacs.008-versies haalt aanwezige deelnemers op, screent ze en voert altijd structuurcontroles uit. XSD-validatie draait als schema's zijn geconfigureerd; opgeslagen dossiers bewaren de ruwe XML en SHA-256, terwijl eenmalige controles tijdelijk zijn.
Eén bron van waarheid, drie oppervlakken
Een webkabinet, een REST API voor workflows die het abonnement toestaat en een MCP-connector volgens het abonnement delen kernscreening en de broncatalogus. Toegang, bewaring en uitvoerformaat verschillen per kanaal.
Voor wie Compliance Platform is
Regionale en MKB-banken, betalingsverwerkers, multinationals, logistieke bedrijven, douane-expediteurs, exporteurs en andere organisaties die echte regelgevende blootstelling dragen — meestal zonder een aparte complianceafdeling. Zij hebben net zoveel behoefte aan verdedigbaar screeningbewijs als een Tier 1-bank, zonder een zescijferige licentie of een integratie van zes maanden.