Handels- en sanctiescreening, gebouwd om het resultaat te verdedigen.
Compliance Platform brengt sanctiescreening, douaneclassificatie, PEP-screening, exportcontrole-kandidaatscreening en ISO 20022-betalingsscreening samen in één EU-native werkruimte — waar elk resultaat een bronkoppeling heeft en belandt in een auditbestendig dossier.
Het probleem: het resultaat verdedigen, niet de controle uitvoeren
Sanctiescreening, TARIC-maatregelen en entiteitsregisters zijn verspreid over tientallen toezichthouders. Ze handmatig combineren verbrandt reviewertijd, en de meeste tools stoppen bij een ja-of-nee-antwoord. Wanneer een auditor vraagt hoe een beslissing tot stand kwam, is een oordeel geen bewijs. Compliance Platform is rond die kloof gebouwd: de screening is het makkelijke deel — het platform bestaat om het resultaat verdedigbaar te maken.
Sanctiescreening over 17 officiële bronnen
Screen namen — personen, bedrijven, schepen en vliegtuigen — samen met aliassen, transliteraties en identificatoren tegen 17 officiële sanctiebronnen in één zoekopdracht. De dekking omvat OFAC SDN en Non-SDN, de geconsolideerde EU-lijst, de EU-verordeningen voor Rusland en Belarus, de lijst van de UN-Veiligheidsraad, de UK-lijst en nationale lijsten van Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Estland, Letland, Polen en Oekraïne. Elke treffer verwijst terug naar de oorspronkelijke lijstvermelding — lijstnaam, programma en juridische verwijzing.
PEP-screening als een apart signaal
Screening van politiek prominente personen draait op een eigen logica, gescheiden van sancties. Een sanctietreffer stopt een transactie; een PEP-match doet een EDD-signaal oplichten dat een reviewer moet wegen. De twee worden nooit verward, en de PEP-dekking combineert een Wikidata-laag met een officiële EU-27- en European Parliament-laag.
TARIC-classificatie en rechten
Classificeer goederen op HS-, CN- of TARIC-code — op productomschrijving of numerieke code — en zie de toepasselijke rechten, maatregelen en voorwaarden, met de bepalende EU-rechtshandeling gekoppeld. Sancties op goederenniveau worden in hetzelfde dossier gecontroleerd als de entiteitscontrole.
Exportcontrole-kandidaatscreening
Een live kandidaatlaag dekt de EU Dual-Use-lijst en de EU Common Military List, met Amerikaanse en Britse exportcontrole-kandidaatbronnen. Een douanecode wordt behandeld als een risicosignaal, niet als een definitieve classificatie — elke kandidaat draagt bronbewijs en een betrouwbaarheidsniveau, en de uiteindelijke beslissing blijft bij een menselijke analist.
ISO 20022-betalingsscreening
Pre-flight-screening van pain.001- en pacs.008-berichten ontleedt elk bericht in zijn deelnemers, screent ze allemaal, valideert de berichtstructuur en bewaart de ruwe XML als bewijs — wat een ondertekend, openbaar rapport voor het dossier oplevert.
Eén bron van waarheid, drie oppervlakken
Een webkabinet voor compliance-reviewers, een REST API voor systeem-naar-systeemintegratie en een MCP-connector voor AI-agents. De screeninglogica, de bronlijsten en het dossier zijn identiek over alle drie.
Voor wie Compliance Platform is
Regionale en MKB-banken, betalingsverwerkers, multinationals, logistieke bedrijven, douane-expediteurs, exporteurs en andere organisaties die echte regelgevende blootstelling dragen — meestal zonder een aparte complianceafdeling. Zij hebben net zoveel behoefte aan verdedigbaar screeningbewijs als een Tier 1-bank, zonder een zescijferige licentie of een integratie van zes maanden.