Filtrage commerce et sanctions, conçu pour défendre le résultat.
Compliance Platform réunit le filtrage des sanctions, la classification douanière, le filtrage PEP, le filtrage de candidats au contrôle des exportations et le filtrage de paiements ISO 20022 dans un espace de travail unique natif de l'UE — où chaque résultat est lié à sa source et aboutit dans un dossier défendable en audit.
Le problème : défendre le résultat, pas exécuter le contrôle
Le filtrage des sanctions, les mesures TARIC et les registres d'entités sont répartis entre des dizaines de régulateurs. Les combiner à la main consomme le temps des examinateurs, et la plupart des outils s'arrêtent à une réponse oui-ou-non. Lorsqu'un auditeur demande comment une décision a été prise, un verdict n'est pas une preuve. Compliance Platform est conçue autour de cet écart : le filtrage est la partie facile — la plateforme existe pour rendre le résultat défendable.
Un catalogue de 150+ sources officielles
Filtrez personnes, entreprises, navires et aéronefs avec leurs alias, translittérations et identifiants. Chaque contrôle utilise le profil pertinent d'un catalogue couvrant sanctions, PEP/EDD, exclusions, contrôle des exportations, risque maritime, registres et références douanières. Les 17 listes de sanctions de la présentation sont des exemples, non le catalogue entier ; les correspondances conservent leur source, programme et référence juridique.
Le filtrage PEP comme signal distinct
Le filtrage des personnes politiquement exposées fonctionne selon sa propre logique, séparée des sanctions. Une correspondance de sanctions arrête une transaction ; une correspondance PEP soulève un signal de diligence renforcée qu'un examinateur doit évaluer. Les deux ne sont jamais confondues, et la couverture PEP combine une couche Wikidata avec une couche officielle de l'EU-27 et du European Parliament.
Classification TARIC et droits de douane
Classez les marchandises par code HS, CN ou TARIC — par description de produit ou code numérique — et consultez les droits, mesures et conditions applicables, avec l'acte juridique de l'UE applicable lié. Les sanctions au niveau des marchandises sont vérifiées dans le même dossier que le contrôle d'entité.
Filtrage de candidats au contrôle des exportations
Une couche vivante de candidats couvre la liste Dual-Use de l'UE et l'EU Common Military List, avec des sources de candidats de contrôle des exportations des États-Unis et du Royaume-Uni. Un code douanier est traité comme un signal de risque, et non comme une classification finale — chaque candidat porte une preuve de source et un niveau de confiance, et la décision finale reste entre les mains d'un analyste humain.
Filtrage de paiements ISO 20022
Le filtrage préalable des versions prises en charge de pain.001 et pacs.008 extrait les participants présents, les filtre et exécute toujours des contrôles structurels. La validation XSD s'exécute si les schémas sont configurés ; les dossiers enregistrés conservent le XML brut et son SHA-256, tandis que les contrôles ponctuels sont transitoires.
Une seule source de vérité, trois interfaces
Un cabinet web, une REST API pour les flux autorisés par l'offre et un connecteur MCP inclus selon l'offre partagent le filtrage de base et le catalogue. Accès, conservation et format restent propres à chaque canal.
À qui s'adresse Compliance Platform
Banques régionales et PME, prestataires de paiement, multinationales, entreprises de logistique, courtiers en douane, exportateurs et autres organisations qui portent une exposition réglementaire réelle — généralement sans service de conformité dédié. Ils ont besoin de preuves de filtrage défendables autant qu'une banque de Tier 1, sans licence à six chiffres ni intégration de six mois.