Filtrage commerce et sanctions, conçu pour défendre le résultat.
Compliance Platform réunit le filtrage des sanctions, la classification douanière, le filtrage PEP, le filtrage de candidats au contrôle des exportations et le filtrage de paiements ISO 20022 dans un espace de travail unique natif de l'UE — où chaque résultat est lié à sa source et aboutit dans un dossier défendable en audit.
Le problème : défendre le résultat, pas exécuter le contrôle
Le filtrage des sanctions, les mesures TARIC et les registres d'entités sont répartis entre des dizaines de régulateurs. Les combiner à la main consomme le temps des examinateurs, et la plupart des outils s'arrêtent à une réponse oui-ou-non. Lorsqu'un auditeur demande comment une décision a été prise, un verdict n'est pas une preuve. Compliance Platform est conçue autour de cet écart : le filtrage est la partie facile — la plateforme existe pour rendre le résultat défendable.
Filtrage des sanctions sur 17 sources officielles
Filtrez des noms — personnes, entreprises, navires et aéronefs — avec leurs alias, translittérations et identifiants, face à 17 sources officielles de sanctions en une seule requête. La couverture s'étend à OFAC SDN et Non-SDN, à la liste consolidée de l'UE, aux règlements de l'UE relatifs à la Russie et à la Biélorussie, à la liste du Conseil de sécurité de l'UN, à la liste du Royaume-Uni et aux listes nationales de Suisse, du Canada, d'Australie, du Japon, d'Estonie, de Lettonie, de Pologne et d'Ukraine. Chaque correspondance renvoie à l'entrée de liste d'origine — nom de la liste, programme et référence juridique.
Le filtrage PEP comme signal distinct
Le filtrage des personnes politiquement exposées fonctionne selon sa propre logique, séparée des sanctions. Une correspondance de sanctions arrête une transaction ; une correspondance PEP soulève un signal de diligence renforcée qu'un examinateur doit évaluer. Les deux ne sont jamais confondues, et la couverture PEP combine une couche Wikidata avec une couche officielle de l'EU-27 et du European Parliament.
Classification TARIC et droits de douane
Classez les marchandises par code HS, CN ou TARIC — par description de produit ou code numérique — et consultez les droits, mesures et conditions applicables, avec l'acte juridique de l'UE applicable lié. Les sanctions au niveau des marchandises sont vérifiées dans le même dossier que le contrôle d'entité.
Filtrage de candidats au contrôle des exportations
Une couche vivante de candidats couvre la liste Dual-Use de l'UE et l'EU Common Military List, avec des sources de candidats de contrôle des exportations des États-Unis et du Royaume-Uni. Un code douanier est traité comme un signal de risque, et non comme une classification finale — chaque candidat porte une preuve de source et un niveau de confiance, et la décision finale reste entre les mains d'un analyste humain.
Filtrage de paiements ISO 20022
Le filtrage préalable des messages pain.001 et pacs.008 décompose chaque message en ses participants, filtre chacun d'eux, valide la structure du message et conserve le XML brut comme preuve — produisant un rapport signé et consultable pour le dossier.
Une seule source de vérité, trois interfaces
Un cabinet web pour les examinateurs de conformité, une REST API pour l'intégration entre systèmes et un connecteur MCP pour les agents IA. La logique de filtrage, les listes sources et l'enregistrement du dossier sont identiques sur les trois.
À qui s'adresse Compliance Platform
Banques régionales et PME, prestataires de paiement, multinationales, entreprises de logistique, courtiers en douane, exportateurs et autres organisations qui portent une exposition réglementaire réelle — généralement sans service de conformité dédié. Ils ont besoin de preuves de filtrage défendables autant qu'une banque de Tier 1, sans licence à six chiffres ni intégration de six mois.