Screening handlu i sankcji, zbudowany aby obronić wynik.
Compliance Platform łączy screening sankcji, klasyfikację celną, screening PEP, screening kandydatów kontroli eksportu i screening płatności ISO 20022 w jednym natywnie unijnym miejscu pracy — gdzie każdy wynik jest powiązany ze źródłem i trafia do sprawy możliwej do obrony w audycie.
Problem: obrona wyniku, a nie przeprowadzenie kontroli
Screening sankcji, środki TARIC i rejestry podmiotów rozproszone są wśród dziesiątek regulatorów. Łączenie ich ręcznie pochłania czas recenzenta, a większość narzędzi zatrzymuje się na odpowiedzi tak lub nie. Gdy audytor pyta, jak podjęto decyzję, werdykt nie jest dowodem. Compliance Platform jest zbudowana wokół tej luki: screening to łatwa część — platforma istnieje, aby uczynić wynik możliwym do obrony.
Screening sankcji w 17 oficjalnych źródłach
Sprawdzaj nazwy — osoby, firmy, statki i statki powietrzne — wraz z aliasami, transliteracjami i identyfikatorami wobec 17 oficjalnych źródeł sankcji w jednym zapytaniu. Zakres obejmuje OFAC SDN i Non-SDN, skonsolidowaną listę UE, unijne rozporządzenia dotyczące Rosji i Białorusi, listę Rady Bezpieczeństwa UN, listę UK oraz listy krajowe Szwajcarii, Kanady, Australii, Japonii, Estonii, Łotwy, Polski i Ukrainy. Każde trafienie odsyła do źródłowego wpisu na liście — nazwy listy, programu i odniesienia prawnego.
Screening PEP jako odrębny sygnał
Screening osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne działa według własnej logiki, oddzielonej od sankcji. Trafienie sankcyjne zatrzymuje transakcję; trafienie PEP podnosi sygnał wzmożonej należytej staranności, który recenzent musi rozważyć. Te dwie kwestie nigdy nie są mylone, a zakres PEP łączy warstwę Wikidata z oficjalną warstwą UE-27 i European Parliament.
Klasyfikacja TARIC i cła
Klasyfikuj towary według kodu HS, CN lub TARIC — po opisie produktu lub kodzie numerycznym — i zobacz obowiązujące cła, środki i warunki, z powiązanym właściwym aktem prawnym UE. Sankcje na poziomie towarów są sprawdzane w tej samej sprawie co kontrola podmiotu.
Screening kandydatów kontroli eksportu
Aktywna warstwa kandydatów obejmuje unijną listę Dual-Use i unijną Common Military List, ze źródłami kandydatów kontroli eksportu z USA i UK. Kod celny traktowany jest jako sygnał ryzyka, a nie ostateczna klasyfikacja — każdy kandydat zawiera dowody źródłowe i poziom pewności, a ostateczna decyzja pozostaje w gestii analityka.
Screening płatności ISO 20022
Wstępny screening komunikatów pain.001 i pacs.008 rozkłada każdy komunikat na jego uczestników, sprawdza każdego, waliduje strukturę komunikatu i zachowuje surowy XML jako dowód — tworząc podpisany, możliwy do otwarcia raport do akt.
Jedno źródło prawdy, trzy powierzchnie
Kabinet internetowy dla recenzentów zgodności, REST API do integracji system-system i łącznik MCP dla agentów AI. Logika screeningu, listy źródłowe i zapis sprawy są identyczne we wszystkich trzech.
Dla kogo jest Compliance Platform
Banki regionalne i z sektora MŚP, procesory płatności, międzynarodowe korporacje, firmy logistyczne, agencje celne, eksporterzy i inne organizacje ponoszące rzeczywistą ekspozycję regulacyjną — zwykle bez dedykowanego działu zgodności. Potrzebują możliwych do obrony dowodów screeningu tak samo jak bank Tier 1, lecz bez sześciocyfrowej licencji ani sześciomiesięcznej integracji.