Handels- und Sanktionsprüfung, gebaut, um das Ergebnis zu verteidigen.
Compliance Platform vereint Sanktionsprüfung, Zolltarifeinreihung, PEP-Prüfung, Kandidatenprüfung für Exportkontrolle und ISO-20022-Zahlungsprüfung in einem EU-nativen Arbeitsbereich — in dem jedes Ergebnis quellenverlinkt ist und in einem prüfungssicheren Fall landet.
Das Problem: das Ergebnis verteidigen, nicht die Prüfung durchführen
Sanktionsprüfung, TARIC-Maßnahmen und Unternehmensregister verteilen sich auf Dutzende von Behörden. Sie von Hand zusammenzuführen verbrennt Prüferzeit, und die meisten Tools enden bei einer Ja-oder-Nein-Antwort. Wenn ein Auditor fragt, wie eine Entscheidung zustande kam, ist ein Urteil kein Nachweis. Compliance Platform ist um diese Lücke herum gebaut: Die Prüfung ist der einfache Teil — die Plattform existiert, um das Ergebnis verteidigbar zu machen.
Sanktionsprüfung über 17 offizielle Quellen
Prüfen Sie Namen — Personen, Unternehmen, Schiffe und Luftfahrzeuge — zusammen mit Aliasnamen, Transliterationen und Kennungen gegen 17 offizielle Sanktionsquellen in einer einzigen Abfrage. Die Abdeckung umfasst OFAC SDN und Non-SDN, die konsolidierte EU-Liste, die EU-Verordnungen zu Russland und Belarus, die Liste des UN-Sicherheitsrats, die UK-Liste sowie nationale Listen aus der Schweiz, Kanada, Australien, Japan, Estland, Lettland, Polen und der Ukraine. Jeder Treffer verweist zurück auf den ursprünglichen Listeneintrag — Listenname, Programm und Rechtsgrundlage.
PEP-Prüfung als eigenständiges Signal
Die Prüfung politisch exponierter Personen läuft nach einer eigenen Logik, getrennt von Sanktionen. Ein Sanktionstreffer stoppt eine Transaktion; ein PEP-Treffer erzeugt ein Signal für verstärkte Sorgfaltspflichten, das ein Prüfer abwägt. Beide werden nie vermischt, und die PEP-Abdeckung kombiniert eine Wikidata-Ebene mit einer offiziellen Ebene für EU-27 und das European Parliament.
TARIC-Einreihung und Zölle
Reihen Sie Waren nach HS-, CN- oder TARIC-Code ein — nach Warenbeschreibung oder Zahlencode — und sehen Sie die anwendbaren Zölle, Maßnahmen und Bedingungen, mit verlinktem maßgeblichem EU-Rechtsakt. Warenbezogene Sanktionen werden im selben Fall geprüft wie die Entitätsprüfung.
Kandidatenprüfung für Exportkontrolle
Eine Live-Kandidatenebene deckt die EU-Dual-Use-Liste und die EU Common Military List ab, mit US- und UK-Kandidatenquellen für Exportkontrolle. Ein Zollcode wird als Risikosignal behandelt, nicht als endgültige Einreihung — jeder Kandidat trägt Quellennachweise und ein Konfidenzniveau, und die endgültige Entscheidung bleibt bei einem menschlichen Analysten.
ISO-20022-Zahlungsprüfung
Die Vorabprüfung von pain.001- und pacs.008-Nachrichten zerlegt jede Nachricht in ihre Beteiligten, prüft jeden einzelnen, validiert die Nachrichtenstruktur und bewahrt das rohe XML als Nachweis — und erzeugt einen signierten, öffenbaren Bericht für die Akte.
Eine Datenquelle, drei Oberflächen
Ein Web-Kabinett für Compliance-Prüfer, eine REST API für die System-zu-System-Integration und ein MCP-Connector für KI-Agenten. Die Prüflogik, die Quelllisten und der Fallnachweis sind über alle drei hinweg identisch.
Für wen Compliance Platform gedacht ist
Regional- und KMU-Banken, Zahlungsdienstleister, multinationale Konzerne, Logistikunternehmen, Zollagenten, Exporteure und andere Organisationen, die echtes regulatorisches Risiko tragen — meist ohne eigene Compliance-Abteilung. Sie brauchen verteidigbare Prüfnachweise ebenso wie eine Tier-1-Bank, jedoch ohne sechsstellige Lizenz oder sechsmonatige Integration.