Kaubandus- ja sanktsioonikontroll, ehitatud tulemuse kaitsmiseks.
Compliance Platform koondab sanktsioonikontrolli, tolliklassifikatsiooni, PEP-kontrolli, ekspordikontrolli kandidaatide kontrolli ja ISO 20022 maksekontrolli ühte ELi-põhisesse tööruumi — kus iga tulemus on allikaga seotud ja jõuab auditis kaitstavasse juhtumisse.
Probleem: tulemuse kaitsmine, mitte kontrolli teostamine
Sanktsioonikontroll, TARIC-meetmed ja üksuste registrid asuvad kümnete regulaatorite vahel laiali. Nende käsitsi ühendamine kulutab kontrollija aega ja enamik tööriistu peatub jah-või-ei vastuse juures. Kui audiitor küsib, kuidas otsuseni jõuti, ei ole otsus iseenesest tõend. Compliance Platform on ehitatud selle lünga ümber: kontroll on lihtne osa — platvorm on olemas selleks, et muuta tulemus kaitstavaks.
150+ ametliku allika kataloog
Kontrolli inimesi, ettevõtteid, laevu ja õhusõidukeid koos aliaste, transliteratsioonide ja identifikaatoritega. Iga kontroll kasutab sobivat allikaprofiili kataloogist, mis hõlmab sanktsioone, PEP/EDD-d, hankekeelde, ekspordikontrolli, mereriski, registreid ja tolliviiteid. Esitluse 17 sanktsiooninimekirja on näited, mitte kogu kataloog; vasted säilitavad allika, programmi ja õigusliku viite.
PEP-kontroll eraldiseisva signaalina
Riikliku taustaga isikute kontroll töötab oma loogikal, sanktsioonidest eraldi. Sanktsioonivaste peatab tehingu; PEP-vaste tõstatab tõhustatud hoolsuskohustuse signaali, mida kontrollija kaalub. Need kaks ei ole kunagi segatud ja PEP-katvus ühendab Wikidata kihi ELi-27 ja European Parliamenti ametliku kihiga.
TARIC-klassifikatsioon ja tollimaksud
Klassifitseeri kaupu HS-, CN- või TARIC-koodi järgi — toote kirjelduse või numbrikoodi alusel — ja vaata kohaldatavaid tollimakse, meetmeid ja tingimusi, koos seotud ELi õigusaktiga. Kaubapõhised sanktsioonid kontrollitakse samas juhtumis kui üksuse kontroll.
Ekspordikontrolli kandidaatide kontroll
Reaalajas kandidaatide kiht hõlmab ELi Dual-Use nimekirja ja ELi Common Military List, koos USA ja UK ekspordikontrolli kandidaadiallikatega. Tollikoodi käsitletakse riskisignaalina, mitte lõpliku klassifikatsioonina — iga kandidaat kannab allikatõendit ja usaldusväärsuse taset ning lõplik otsus jääb inimanalüütiku teha.
ISO 20022 maksekontroll
Toetatud pain.001 ja pacs.008 versioonide eelkontroll eraldab olemasolevad osalejad, kontrollib neid ja teeb alati struktuurikontrolli. XSD-valideerimine töötab seadistatud skeemidega; salvestatud juhtumid säilitavad töötlemata XML-i ja SHA-256 räsi, ühekordsed kontrollid on ajutised.
Üks tõeallikas, kolm liidest
Veebikabinet, paketiga lubatud töövoogude REST API ja paketis sisalduv MCP-konnektor jagavad põhikontrolli ning allikakataloogi. Juurdepääs, säilitamine ja väljundvorming sõltuvad kanalist.
Kellele Compliance Platform on mõeldud
Piirkondlikud ja VKE-pangad, makseasutused, rahvusvahelised ettevõtted, logistikafirmad, tolliagendid, eksportijad ja muud organisatsioonid, kes kannavad tegelikku regulatiivset riski — tavaliselt ilma eraldi vastavusosakonnata. Nad vajavad kaitstavaid kontrollitõendeid sama palju kui Tier 1 pank, ilma kuuekohalise litsentsi või kuuekuulise integratsioonita.