Kaubandus- ja sanktsioonikontroll, ehitatud tulemuse kaitsmiseks.
Compliance Platform koondab sanktsioonikontrolli, tolliklassifikatsiooni, PEP-kontrolli, ekspordikontrolli kandidaatide kontrolli ja ISO 20022 maksekontrolli ühte ELi-põhisesse tööruumi — kus iga tulemus on allikaga seotud ja jõuab auditis kaitstavasse juhtumisse.
Probleem: tulemuse kaitsmine, mitte kontrolli teostamine
Sanktsioonikontroll, TARIC-meetmed ja üksuste registrid asuvad kümnete regulaatorite vahel laiali. Nende käsitsi ühendamine kulutab kontrollija aega ja enamik tööriistu peatub jah-või-ei vastuse juures. Kui audiitor küsib, kuidas otsuseni jõuti, ei ole otsus iseenesest tõend. Compliance Platform on ehitatud selle lünga ümber: kontroll on lihtne osa — platvorm on olemas selleks, et muuta tulemus kaitstavaks.
Sanktsioonikontroll 17 ametliku allika vahel
Kontrolli nimesid — inimesi, ettevõtteid, laevu ja õhusõidukeid — koos aliaste, transliteratsioonide ja identifikaatoritega 17 ametliku sanktsiooniallika vastu ühes päringus. Katvus hõlmab OFAC SDN ja Non-SDN, ELi konsolideeritud nimekirja, ELi Venemaa ja Valgevene määrusi, UN Julgeolekunõukogu nimekirja, UK nimekirja ning Šveitsi, Kanada, Austraalia, Jaapani, Eesti, Läti, Poola ja Ukraina riiklikke nimekirju. Iga vaste viitab tagasi algsele nimekirjakirjele — nimekirja nimi, programm ja õiguslik viide.
PEP-kontroll eraldiseisva signaalina
Riikliku taustaga isikute kontroll töötab oma loogikal, sanktsioonidest eraldi. Sanktsioonivaste peatab tehingu; PEP-vaste tõstatab tõhustatud hoolsuskohustuse signaali, mida kontrollija kaalub. Need kaks ei ole kunagi segatud ja PEP-katvus ühendab Wikidata kihi ELi-27 ja European Parliamenti ametliku kihiga.
TARIC-klassifikatsioon ja tollimaksud
Klassifitseeri kaupu HS-, CN- või TARIC-koodi järgi — toote kirjelduse või numbrikoodi alusel — ja vaata kohaldatavaid tollimakse, meetmeid ja tingimusi, koos seotud ELi õigusaktiga. Kaubapõhised sanktsioonid kontrollitakse samas juhtumis kui üksuse kontroll.
Ekspordikontrolli kandidaatide kontroll
Reaalajas kandidaatide kiht hõlmab ELi Dual-Use nimekirja ja ELi Common Military List, koos USA ja UK ekspordikontrolli kandidaadiallikatega. Tollikoodi käsitletakse riskisignaalina, mitte lõpliku klassifikatsioonina — iga kandidaat kannab allikatõendit ja usaldusväärsuse taset ning lõplik otsus jääb inimanalüütiku teha.
ISO 20022 maksekontroll
pain.001 ja pacs.008 sõnumite eelkontroll lahutab iga sõnumi selle osalejateks, kontrollib iga ühe, valideerib sõnumi struktuuri ja säilitab töötlemata XML-i tõendina — koostades toimikusse allkirjastatud, avatava aruande.
Üks tõeallikas, kolm liidest
Veebikabinet vastavuskontrollijatele, REST API süsteemidevaheliseks integreerimiseks ja MCP-konnektor AI-agentidele. Kontrolliloogika, allikanimekirjad ja juhtumikirje on kõigis kolmes identsed.
Kellele Compliance Platform on mõeldud
Piirkondlikud ja VKE-pangad, makseasutused, rahvusvahelised ettevõtted, logistikafirmad, tolliagendid, eksportijad ja muud organisatsioonid, kes kannavad tegelikku regulatiivset riski — tavaliselt ilma eraldi vastavusosakonnata. Nad vajavad kaitstavaid kontrollitõendeid sama palju kui Tier 1 pank, ilma kuuekohalise litsentsi või kuuekuulise integratsioonita.