Перевірка торгівлі та санкцій, створена, щоб захистити результат.
Compliance Platform об'єднує перевірку санкцій, митну класифікацію, перевірку PEP, перевірку кандидатів експортного контролю та перевірку платежів ISO 20022 в одному нативному для ЄС робочому просторі — де кожен результат пов'язаний з джерелом і потрапляє до справи, захищуваної під час аудиту.
Проблема: захистити результат, а не провести перевірку
Перевірка санкцій, заходи TARIC та реєстри суб'єктів розпорошені серед десятків регуляторів. Об'єднання їх вручну спалює час рецензента, а більшість інструментів зупиняються на відповіді «так чи ні». Коли аудитор запитує, як було ухвалено рішення, вердикт — не доказ. Compliance Platform побудована навколо цієї прогалини: перевірка — це легка частина, платформа існує, щоб зробити результат захищуваним.
Каталог зі 150+ офіційних джерел
Перевіряйте людей, компанії, судна й повітряні судна разом із псевдонімами, транслітераціями та ідентифікаторами. Кожна перевірка використовує релевантний профіль із каталогу санкцій, PEP/EDD, відсторонень, експортного контролю, морського ризику, реєстрів і митних довідників. 17 санкційних списків у деці — приклади, а не весь каталог; збіги зберігають джерело, програму та правове посилання.
Перевірка PEP як окремий сигнал
Перевірка політично значущих осіб працює за власною логікою, окремо від санкцій. Санкційний збіг зупиняє транзакцію; збіг PEP піднімає сигнал посиленої належної обачності, який має зважити рецензент. Ці два ніколи не змішуються, а охоплення PEP поєднує шар Wikidata з офіційним шаром EU-27 та European Parliament.
Класифікація TARIC та мита
Класифікуйте товари за кодом HS, CN або TARIC — за описом товару або числовим кодом — і переглядайте застосовні мита, заходи та умови з пов'язаним визначальним правовим актом ЄС. Санкції на рівні товарів перевіряються в тій самій справі, що й перевірка суб'єкта.
Перевірка кандидатів експортного контролю
Живий шар кандидатів охоплює список EU Dual-Use та EU Common Military List, з джерелами кандидатів експортного контролю США та UK. Митний код трактується як сигнал ризику, а не остаточна класифікація — кожен кандидат несе докази джерела та рівень упевненості, а остаточне рішення залишається за аналітиком-людиною.
Перевірка платежів ISO 20022
Попередня перевірка підтримуваних версій pain.001 і pacs.008 витягує присутніх учасників, перевіряє їх і завжди виконує структурні перевірки. XSD-валідація працює за наявності налаштованих схем; збережені справи містять вихідний XML і SHA-256, а разова перевірка є тимчасовою.
Одне джерело істини, три поверхні
Вебкабінет, REST API для доступних за тарифом системних сценаріїв і MCP-конектор у складі тарифу використовують спільну базову перевірку та каталог джерел. Доступ, зберігання й формат результату залежать від каналу.
Для кого Compliance Platform
Регіональні банки та банки сегмента МСБ, платіжні процесори, багатонаціональні корпорації, логістичні компанії, митні брокери, експортери та інші організації, що несуть реальне регуляторне навантаження — зазвичай без виділеного комплаєнс-відділу. Їм потрібні захищувані докази перевірки так само, як банку Tier 1, але без шестизначної ліцензії та шестимісячної інтеграції.