Перевірка торгівлі та санкцій, створена, щоб захистити результат.
Compliance Platform об'єднує перевірку санкцій, митну класифікацію, перевірку PEP, перевірку кандидатів експортного контролю та перевірку платежів ISO 20022 в одному нативному для ЄС робочому просторі — де кожен результат пов'язаний з джерелом і потрапляє до справи, захищуваної під час аудиту.
Проблема: захистити результат, а не провести перевірку
Перевірка санкцій, заходи TARIC та реєстри суб'єктів розпорошені серед десятків регуляторів. Об'єднання їх вручну спалює час рецензента, а більшість інструментів зупиняються на відповіді «так чи ні». Коли аудитор запитує, як було ухвалено рішення, вердикт — не доказ. Compliance Platform побудована навколо цієї прогалини: перевірка — це легка частина, платформа існує, щоб зробити результат захищуваним.
Перевірка санкцій за 17 офіційними джерелами
Перевіряйте імена — людей, компанії, судна та повітряні судна — разом з псевдонімами, транслітераціями та ідентифікаторами за 17 офіційними джерелами санкцій одним запитом. Охоплення включає OFAC SDN та Non-SDN, консолідований список EU, регламенти EU щодо Росії та Білорусі, список Ради Безпеки UN, список UK та національні списки Швейцарії, Канади, Австралії, Японії, Естонії, Латвії, Польщі та України. Кожен збіг посилається на вихідний запис у списку — назву списку, програму та правове посилання.
Перевірка PEP як окремий сигнал
Перевірка політично значущих осіб працює за власною логікою, окремо від санкцій. Санкційний збіг зупиняє транзакцію; збіг PEP піднімає сигнал посиленої належної обачності, який має зважити рецензент. Ці два ніколи не змішуються, а охоплення PEP поєднує шар Wikidata з офіційним шаром EU-27 та European Parliament.
Класифікація TARIC та мита
Класифікуйте товари за кодом HS, CN або TARIC — за описом товару або числовим кодом — і переглядайте застосовні мита, заходи та умови з пов'язаним визначальним правовим актом ЄС. Санкції на рівні товарів перевіряються в тій самій справі, що й перевірка суб'єкта.
Перевірка кандидатів експортного контролю
Живий шар кандидатів охоплює список EU Dual-Use та EU Common Military List, з джерелами кандидатів експортного контролю США та UK. Митний код трактується як сигнал ризику, а не остаточна класифікація — кожен кандидат несе докази джерела та рівень упевненості, а остаточне рішення залишається за аналітиком-людиною.
Перевірка платежів ISO 20022
Попередня перевірка повідомлень pain.001 та pacs.008 розбирає кожне повідомлення на його учасників, перевіряє кожного, валідує структуру повідомлення та зберігає вихідний XML як доказ — створюючи підписаний, відкриваний звіт для справи.
Одне джерело істини, три поверхні
Вебкабінет для комплаєнс-рецензентів, REST API для системної інтеграції та конектор MCP для ШІ-агентів. Логіка перевірки, вихідні списки та запис справи ідентичні у всіх трьох.
Для кого Compliance Platform
Регіональні банки та банки сегмента МСБ, платіжні процесори, багатонаціональні корпорації, логістичні компанії, митні брокери, експортери та інші організації, що несуть реальне регуляторне навантаження — зазвичай без виділеного комплаєнс-відділу. Їм потрібні захищувані докази перевірки так само, як банку Tier 1, але без шестизначної ліцензії та шестимісячної інтеграції.