Проверка торговли и санкций, созданная, чтобы защитить результат.
Compliance Platform объединяет проверку санкций, таможенную классификацию, проверку PEP, проверку кандидатов экспортного контроля и проверку платежей ISO 20022 в одном нативном для ЕС рабочем пространстве — где каждый результат связан с источником и попадает в дело, защитимое при аудите.
Проблема: защитить результат, а не провести проверку
Проверка санкций, меры TARIC и реестры субъектов рассеяны по десяткам регуляторов. Объединение их вручную сжигает время рецензента, а большинство инструментов останавливаются на ответе «да или нет». Когда аудитор спрашивает, как было принято решение, вердикт — не доказательство. Compliance Platform построена вокруг этого пробела: проверка — это лёгкая часть, платформа существует, чтобы сделать результат защитимым.
Каталог из 150+ официальных источников
Проверяйте людей, компании, суда и воздушные суда вместе с псевдонимами, транслитерациями и идентификаторами. Каждая проверка использует релевантный профиль из каталога санкций, PEP/EDD, отстранений, экспортного контроля, морского риска, реестров и таможенных справочников. 17 санкционных списков в деке — примеры, а не весь каталог; для совпадений сохраняются источник, программа и правовая ссылка.
Проверка PEP как отдельный сигнал
Проверка политически значимых лиц работает по собственной логике, отдельно от санкций. Санкционное совпадение останавливает транзакцию; совпадение PEP поднимает сигнал усиленной должной осмотрительности, который должен взвесить рецензент. Эти два никогда не смешиваются, а охват PEP сочетает слой Wikidata с официальным слоем EU-27 и European Parliament.
Классификация TARIC и пошлины
Классифицируйте товары по коду HS, CN или TARIC — по описанию товара или числовому коду — и просматривайте применимые пошлины, меры и условия со связанным определяющим правовым актом ЕС. Санкции на уровне товаров проверяются в том же деле, что и проверка субъекта.
Проверка кандидатов экспортного контроля
Живой слой кандидатов охватывает список EU Dual-Use и EU Common Military List, с источниками кандидатов экспортного контроля США и UK. Таможенный код трактуется как сигнал риска, а не окончательная классификация — каждый кандидат несёт доказательства источника и уровень уверенности, а окончательное решение остаётся за человеком-аналитиком.
Проверка платежей ISO 20022
Предварительная проверка поддерживаемых версий pain.001 и pacs.008 извлекает присутствующих участников, проверяет их и всегда выполняет структурные проверки. XSD-валидация работает при настроенных схемах; в сохранённых делах остаются исходный XML и SHA-256, разовая проверка остаётся временной.
Один источник истины, три поверхности
Веб-кабинет, REST API для доступных по тарифу системных сценариев и MCP-коннектор в составе тарифа используют общую базовую проверку и каталог источников. Доступ, хранение и формат результата зависят от канала.
Для кого Compliance Platform
Региональные банки и банки сегмента МСБ, платёжные процессоры, многонациональные корпорации, логистические компании, таможенные брокеры, экспортёры и другие организации, несущие реальную регуляторную нагрузку — обычно без выделенного комплаенс-отдела. Им нужны защитимые доказательства проверки так же, как банку Tier 1, но без шестизначной лицензии и шестимесячной интеграции.