Cribado de comercio y sanciones, diseñado para defender el resultado.
Compliance Platform reúne el cribado de sanciones, la clasificación aduanera, el cribado PEP, el cribado de candidatos de control de exportaciones y el cribado de pagos ISO 20022 en un único espacio de trabajo nativo de la UE — donde cada resultado se vincula a su fuente y queda registrado en un caso defendible en auditoría.
El problema: defender el resultado, no ejecutar la comprobación
El cribado de sanciones, las medidas TARIC y los registros de entidades están repartidos entre decenas de reguladores. Combinarlos a mano consume el tiempo de los revisores, y la mayoría de las herramientas se detienen en una respuesta de sí o no. Cuando un auditor pregunta cómo se llegó a una decisión, un veredicto no es evidencia. Compliance Platform se construyó en torno a esa brecha: el cribado es la parte fácil — la plataforma existe para hacer que el resultado sea defendible.
Cribado de sanciones en 17 fuentes oficiales
Criba nombres — personas, empresas, buques y aeronaves — junto con alias, transliteraciones e identificadores, frente a 17 fuentes oficiales de sanciones en una sola consulta. La cobertura abarca OFAC SDN y Non-SDN, la lista consolidada de la UE, los reglamentos de la UE sobre Rusia y Bielorrusia, la lista del Consejo de Seguridad de la UN, la lista del Reino Unido y listas nacionales de Suiza, Canadá, Australia, Japón, Estonia, Letonia, Polonia y Ucrania. Cada coincidencia enlaza con la entrada de lista de origen — nombre de la lista, programa y referencia jurídica.
Cribado PEP como señal distinta
El cribado de personas expuestas políticamente funciona con su propia lógica, separada de las sanciones. Una coincidencia de sanciones detiene una transacción; una coincidencia PEP genera una señal de diligencia debida reforzada para que un revisor la valore. Las dos nunca se confunden, y la cobertura PEP combina una capa de Wikidata con una capa oficial de la EU-27 y el European Parliament.
Clasificación TARIC y aranceles
Clasifica mercancías por código HS, CN o TARIC — por descripción de producto o código numérico — y consulta los aranceles, medidas y condiciones aplicables, con el acto jurídico de la UE aplicable vinculado. Las sanciones a nivel de mercancías se comprueban en el mismo caso que la comprobación de entidad.
Cribado de candidatos de control de exportaciones
Una capa viva de candidatos cubre la lista de Dual-Use de la UE y la EU Common Military List, con fuentes de candidatos de control de exportaciones de EE. UU. y Reino Unido. Un código aduanero se trata como una señal de riesgo, no como una clasificación final — cada candidato lleva evidencia de fuente y un nivel de confianza, y la decisión final permanece en manos de un analista humano.
Cribado de pagos ISO 20022
El cribado previo de mensajes pain.001 y pacs.008 descompone cada mensaje en sus participantes, criba a cada uno, valida la estructura del mensaje y conserva el XML original como evidencia — generando un informe firmado y consultable para el expediente.
Una única fuente de verdad, tres superficies
Un gabinete web para revisores de cumplimiento, una REST API para la integración entre sistemas y un conector MCP para agentes de IA. La lógica de cribado, las listas de origen y el registro del caso son idénticos en las tres.
Para quién está pensada Compliance Platform
Bancos regionales y pymes, procesadores de pagos, corporaciones multinacionales, empresas de logística, agentes de aduanas, exportadores y otras organizaciones que soportan una exposición regulatoria real — normalmente sin un departamento de cumplimiento dedicado. Necesitan evidencia de cribado defendible tanto como un banco de Tier 1, sin una licencia de seis cifras ni una integración de seis meses.